证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2025-073

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举了公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

在本次临时股东大会完成董事会补选后，公司于同日召开第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》。现将公司董事会选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

根据公司第四届董事会第二十八次会议选举结果，选举茹正伟先生为公司

第四届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

茹正伟先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况

经董事会审议，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：序号委员会名称主任委员（召集人）委员

1战略委员会茹正伟黄俊、李铁山

2提名委员会黄俊王晓雪、茹正伟

3审计委员会高海松黄俊、毛曲波

4薪酬与考核委员会高海松黄俊、耿文亮

以上新任委员茹正伟先生、毛曲波先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第二十八次会议审议，聘任茹正伟先生为公司总经理。

任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

茹正伟先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长/法定代表人、部分董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会

2025年9月30日