证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-068

天洋新材（上海）科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2026年 10月 28日上午 10时 00分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有

关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟提报董事会审议。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发行募集资金的使用计划安排，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 6000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第八次会议审议批准之日起不超过 12个月。

公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

议案内容：为稳定天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公

司生产所需精对苯二甲酸（简称 PTA）供应、优化采购成本、防范原材料价格波动及经营风险，公司拟在合法合规的期货交易场所，开展与实际生产经营需求相匹配的精对苯二甲酸期货套期保值业务。

公司已建立并完善期货套期保值业务风险管理体系与内部控制制度，明确业务管理流程与风险控制要求，确保交易行为规范、风险可控。公司已就本次期货套期保值业务完成可行性评估并出具专项报告。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》《原材料期货套期保值业务管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。

特此决议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日