证券代码:603331证券简称:百达精工公告编号:2022-040
浙江百达精工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
四次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(二)本次会议通知及相关材料于2022年8月2日以邮件的方式向全体监事发出。
(三)公司本次会议于2022年8月9日以现场方式召开。
(四)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
(五)本次会议由潘世斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。
监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司2022年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2022年半年度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
1具体内容详见公司于2022年8月10日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工 2022年半年度报告》及其摘要(公告编号:2022-041)。
(二)关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。
监事会认为:公司严格执行募集资金专户存储管理,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异,该报告如实反映了公司截至2022年6月30日的募集资金使用情况。同意公司关于2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2022年8月10日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2022-042)。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2022年8月10日
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