百达精工:百达精工关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603331证券简称：百达精工公告编号：2024-023

浙江百达精工股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余回购股份260000股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由202468636股减少至202208636股，注册资本将由人民币

202468636元减少至人民币202208636元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更情况并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容修改后章程内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

20246.8636万元。20220.8636万元。

第十一条本章程所称其他高级管理第十一条本章程所称其他高级管理

人员是指公司的副总经理、董事会秘人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人。书、财务总监。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

20246.8636万股，均为普通股。20220.8636万股，均为普通股。第七十三条股东大会由董事长主第七十三条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席务或不履行职务时，由半数以上监事主持，监事会副主席不能履行职务或共同推举的一名监事主持。

者不履行职务时，由半数以上监事共股东自行召集的股东大会，由召集人同推举的一名监事主持。推举代表主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人召开股东大会时，会议主持人违反议推举代表主持。事规则使股东大会无法继续进行的，召开股东大会时，会议主持人违反议经现场出席股东大会有表决权过半数事规则使股东大会无法继续进行的，的股东同意，股东大会可推举一人担经现场出席股东大会有表决权过半数任会议主持人，继续开会。

的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十二条董事会行使下列职第一百一十二条董事会行使下列职

权：权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司（七）拟订公司重大收购、收购本公司

股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公（八）在股东大会授权范围内，决定公

司对外投资、收购出售资产、资产抵司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交押、对外担保事项、委托理财、关联交

易、对外捐赠等事项；易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事务和奖惩事项；根据总决定其报酬事务和奖惩事项；根据总

经理的提名，决定聘任或者解聘公司经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人副总经理、财务总监等高级管理人员，员，并决定其报酬事项和奖惩事项；并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。本章程授予的其他职权。

第一百三十六条公司设总经理1名，第一百三十六条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理2名，由董事会聘任公司设副总经理若干名，由董事会聘或解聘。任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、公司总经理、副总经理、财务总监、董董事会秘书为公司高级管理人员。事会秘书为公司高级管理人员。

第一百四十条总经理对董事会负第一百四十条总经理对董事会负责，行使下列职权：责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方（三）拟订公司内部管理机构设置方案；案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公司