证券代码：603331证券简称：百达精工公告编号：2024-025
浙江百达精工股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年4月9日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月9日13点30分
召开地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月9日至2024年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于2023年度董事会工作报告的议案√
2关于2023年度监事会工作报告的议案√
3关于2023年度审计报告的议案√
4关于2023年度利润分配方案的议案√
5关于《2023年年度报告》及其摘要的议案√6关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理√制度》的议案
7关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度√
薪酬情况的议案
8关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024√
年日常关联交易预计情况的议案
9关于2024年远期结售汇额度的议案√
10关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授√
信额度的议案11关于2024年度为控股子公司提供担保的议案√
12关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议√
案
13关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工√
商变更登记的议案
14关于修订《对外投资管理制度》的议案√
15关于续聘2024年度审计机构的议案√
16关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报√
规划的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2024年3月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603331百达精工2024/4/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐
户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融券融资业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融券融资业务所涉及本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4、登记地点：台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼；
5、登记时间：2024年4月8日上午9：00至下午5：00；
6、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书
原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年4月8日下午5点以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号
2、邮政编码：318000
3、联系人：公司证券投资部
4、电话：0576-89007163
5、传真：0576-88488866
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年3月20日附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月9日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于2023年度董事会工作报告的议案
2关于2023年度监事会工作报告的议案
3关于2023年度审计报告的议案
4关于2023年度利润分配方案的议案
5关于《2023年年度报告》及其摘要的议案6关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
8关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
9关于2024年远期结售汇额度的议案
10关于公司向金融机构及类金融机构申请综
合授信额度的议案
11关于2024年度为控股子公司提供担保的
议案
12关于注销回购专用证券账户剩余回购股份
的议案
13关于变更注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
14关于修订《对外投资管理制度》的议案
15关于续聘2024年度审计机构的议案
16关于未来三年（2024年-2026年）股东分
红回报规划的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
