浙江百达精工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2025年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2025年度工作总结；二、2026年度主要工作。

一、2025年度工作总结

2025年，面对各方面挑战，公司攻坚克难，继续稳中求进，积极应对市场变幻的大环境，

齐心协力围绕年度目标努力推进各项工作。公司2025年主要经营情况如下：

（一）主要财务数据增减变动幅度

项目2025年（元）2024年（元）

（%）

营业总收入1408696392.311534728078.71-8.21

归属于母公司所有者的净利润-225626368.7433015631.87-783.39

减少21.97个

加权平均净资产收益率-19.39%2.58%百分点

总资产3043099719.283257252574.63-6.57

归属于上市公司股东的净资产1041236426.381283036846.00-18.85

经营活动产生的现金流量净额281824647.55178543324.0757.85

投资活动产生的现金流量净额-230469572.85-399613656.0442.33

筹资活动产生的现金流量净额-96610390.68164484043.31-158.74

（二）主营业务及其经营情况

1、主营业务范围

公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪极等）、汽车

EPB 电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽

车空调装置核心零部件、新能源汽车驱动电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。

2、主营业务分产品情况

产品名称2025年（万元）2024年（万元）增减变动幅度（%）

压缩机零部件68331.2083072.02-17.74

汽车零部件67123.6763276.266.08

其他1513.043028.72-50.04

（三）主要控股子公司的经营情况及业绩分析股权注册资本总资产净资产净利润公司名称主要业务比例（万元）（万元）（万元）（万元）

台州市百达电器有限公司汽车核心零部件100%27253.32104900.4054864.76714.79

台州百达机械有限公司金属加工100%2000.006854.891465.7568.35

-19335.4-36918.江西百达新能源有限公司太阳能电池片85%30590.0069043.82

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（四）公司董事会日常工作情况

1、2025年公司共召开四次董事会会议，具体情况如下：

（1）公司于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》、《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于独立董事独立性情况评估的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、《关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于2025年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等21项制度的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》共二十二项议案。

（2）公司于2025年6月5日召开第五届董事会第七次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》共两项议案。

（3）公司于2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》共一项议案。

（4）公司于2025年10月29日召开第五届董事会第九次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<2025年

第三季度报告>的议案》共两项议案。

2、2025年度，董事会专门委员会共召开六次会议，具体情况如下：

（1）公司于2025年2月13日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议应

到委员3名，实际参加表决委员3名，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》共一项议案。（2）公司于2025年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，会议应到委员3名，实际参加表决委员3名，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》共两项议案。

（3）公司于2025年4月24日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，会议应到委员

5名，实际参加表决委员5名，审议通过了《关于修订<发展战略管理制度>的议案》共一项议案。

（4）公司于2025年4月24日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议应到委员

3名，实际参加表决委员3名，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2024年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、

《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、

《关于修订<内部审计管理制度>、<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于<2025年第一季度报告>的议案》共十二项议案，并听取《2025年第一季度内部审计报告》。

（5）公司于2025年8月28日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，会议应到委员

3名，实际参加表决委员3名，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》共一项议案，并听取《2025年半年度内部审计报告》。

（6）公司于2025年10月29日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，会议应到委员

3名，实际参加表决委员3名，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<2025年第三季度报告>的议案》共两项议案，并听取《2025年第三季度内部审计报告》。

3、董事会对股东会决议的执行情况2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、《关于2025年远期结售汇额度的议案》、《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于修订<股东会议事规则>等8项制度的议案》共十二项议案，公司认真落实2025年度经营计划；与天健会计师事务所签订了

2025年度的合作协议；严格遵照股东会审批通过的相关额度进行日常关联交易、向金融机构

申请融资、为子公司提供担保、办理远期结汇业务，保证公司规范运营。

（五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、开展票据池业务、治理制度修订、行动方案、关联交易授权等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。报告期内公司共召开了4次董事会会议和1次年度股东会，具体出席情况如下：

参加股东参加董事会情况董事是否独会情况姓名立董事以通讯方是否连续两次本年应参加亲自出委托出缺席出席股东式参加次未亲自参加会董事会次数席次数席次数次数会的次数数议施小否44000否1友张启否44000否1斌张启否44000否1春施杨否44000否1忠潘世否33000否0斌杨庆是44100否1华金礼是44100否1才金颖是44000否1波

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（六）董事薪酬与绩效情况

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展及薪酬决策程序等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对2025年度在公司领取薪酬的董事进行考核，具体情况如下（以下董事薪酬尚需股东会审批通过）：

姓名职务2025年度薪酬（万元）（税前）

施小友董事长70.00

张启春董事兼副总经理70.00

张启斌董事兼总经理70.00

施杨忠董事125.00

杨庆华独立董事6.00

金礼才独立董事6.00

金颖波独立董事6.00注1

潘世斌监事会主席（离任）/职工董事22.00合计/375.00

注1：2025年5月22日，公司召开2025年第一次职工代表大会，同意选举潘世斌先生为公司第五届董事会职工董事，潘世斌先生作为公司职工董事任期与公司第五届董事会任期一致。

二、2026年度主要工作

2026年，面对全球宏观环境错综复杂、成本持续攀升、行业竞争日益激烈的严峻挑战，公

司坚持以经营效益为核心，强化目标引领与责任落实，紧跟市场动态，快速响应客户需求，深挖降本潜能，健全考核机制，在复杂变局中巩固核心竞争力，稳步推动企业高质量发展。这一系列管理实践与战略布局，为公司后续深化运营、夯实内控、打造人才梯队及前瞻布局新赛道奠定了坚实基础。

（一）深挖运营潜能，推动全价值链降本增效

面对日趋激烈的市场竞争，降本增效已成为公司常态化、系统化的核心工程。依托 ERP与 MES 系统的深度集成，公司将持续强化需求预测精度与计划排产科学性，打通产供销信息壁垒，实现资源高效配置与流程无缝衔接，着力压减库存积压、消除生产等待、缩短制造周期、提升设备综合利用率，并加快订单交付节奏。同时，聚焦关键质量瓶颈开展专项攻关，着力压降质量损失；持续优化产线布局与工艺路径，提升物流效率与作业连贯性；构建全流程成本管控体系，推动综合成本最优与资源配置效益最大化。

（二）前瞻布局具身智能，培育战略增长新动能

公司积极把握智能化变革趋势，正式切入具身智能机器人核心零部件领域，目前已组建专项技术团队，全面启动自主研发与样品试制工作，同步推进新产线规划与建设。通过整合智能制造能力与技术升级路径，加速产品从研发到量产的转化进程，着力打造兼具技术先进性与市场竞争力的业务新板块。未来，公司将以此为契机，持续优化业务结构，提升综合竞争实力，加快构建支撑长远发展的新增长极。

（三）夯实内控根基，构建动态优化的制度体系公司将持续跟踪法规政策变化与业务发展需要，适时修订和完善各项规章制度，优化法人

治理结构，强化母子公司在管理标准与内控流程上的协同统一，形成更加科学高效的决策机制与内控机制。通过制度规范、技术赋能与文化引导三位一体推进，实现财务、运营、合规等重点领域的风险关口前移与动态监控，精简流程节点、削减管理冗余、压降运行成本，持续打造适应战略发展需要的内控管理平台，为企业稳健经营与战略落地提供坚实保障。

（四）打造人才引擎，构建创新驱动的良性循环

公司将围绕“选、育、用、留”全链条，系统构建创新人才梯队，着力形成“高潜新人—骨干力量—领军人才”层次清晰、接续有力的人才金字塔。结合企业发展阶段与技术升级需求，精准匹配人才引进与培养方向，推动核心能力与业务战略深度对接。持续推进“精进、坚实、果敢”核心价值观内化于心、外化于行，激励员工在企业文化落地中争当表率、走在前列。通过人才引擎的持续发力，加速实现“人才驱动创新—创新引领发展—发展反哺人才”的正向闭环，为企业可持续发展注入不竭动能。

2026年，在全体董事共同努力下，我们一定会把公司事业做好，为公司和股东创造更大

的价值！

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年4月27日