证券代码：603331证券简称：百达精工公告编号：2025-032

浙江百达精工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月19日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64410640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.8587

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中董事张启春先生因工作原因未能现场出席，

独立董事杨庆华先生因工作原因未能现场出席，以通讯表决的方式参与会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63973640 99.3215 421200 0.6539 15800 0.0246

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 63970440 99.3166 426400 0.6620 13800 0.0214

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63967440 99.3119 427400 0.6636 15800 0.0245

4、议案名称：关于2024年度审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63967440 99.3119 427400 0.6636 15800 0.0245

5、议案名称：关于2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63951140 99.2866 445700 0.6920 13800 0.02146、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63968440 99.3135 428400 0.6651 13800 0.0214

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63935440 99.2622 458200 0.7114 17000 0.0264

8、议案名称：关于2025年远期结售汇额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63964740 99.3077 428600 0.6654 17300 0.0269

9、议案名称：关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63966140 99.3099 428600 0.6654 15900 0.0247

10、议案名称：关于2025年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63957740 99.2968 439000 0.6815 13900 0.0217

11、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63964840 99.3078 428500 0.6652 17300 0.0270

12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 63966340 99.3102 428500 0.6653 15800 0.0245

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号关于2024年年度利润

544203049.031144570049.4382138001.5307

分配方案的议案关于公司董

事、监事、高级管理人

742633047.289645820050.8247170001.8857

员2024年度薪酬情况的议案关于2025年远期结售

845563050.539642860047.5414173001.9190

汇额度的议案关于公司向金融机构及类金融机构

945703050.694942860047.5414159001.7637

申请综合授信额度的议案关于2025年度为控股

1044863049.763243900048.6950139001.5418

子公司提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

2、议案3为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

3、本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：周正杰、吴潘宇

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年5月20日