证券代码：603331证券简称：百达精工公告编号：2026-032

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）本次会议通知及会议资料于2026年8月14日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

（三）公司本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于计提减值准备的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2026年8月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见刊登在2026年8月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-034）。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年8月28日