证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2023-028
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日
(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109593810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）65.9753
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何小林先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：《<2022年年度报告>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
8、议案名称：《2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 109591810 99.9981 2000 0.0019 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否
序号效表决权的比例（%）当选
10.01选举席文杰先生为第五届10959181599.9981是
董事会非独立董事
10.02选举邹凯东先生为第五届10959181599.9981是
董事会非独立董事
10.03选举何小林先生为第五届10959181599.9981是
董事会非独立董事
10.04选举关乐先生为第五届董10120559592.3460是
事会非独立董事
10.05选举王建新先生为第五届10959184099.9982是
董事会非独立董事
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否
序号效表决权的比例（%）当选
11.01选举冯晓东先生为第五届10959181599.9981是
董事会独立董事
11.02选举梁俪琼女士为第五届10959181599.9981是
董事会独立董事
11.03选举陈达俊先生为第五届10959183099.9981是
董事会独立董事3、关于选举监事的议案议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否
序号效表决权的比例（%）当选
12.01选举葛海英女士为第五届10959181599.9981是
监事会股东代表监事
12.02选举樊双江先生为第五届10959182599.9981是
监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
普通股股东86240000100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东17613840100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东573797099.965120000.034900.0000
其中:市值50万以下普通股
股东11470098.286220001.713800.0000市值50万以
上普通股股东5623270100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）5《2022年度利127699.984320000.015700.0000润分配预案》38306《关于续聘会127699.984320000.015700.0000计师事务所的3830议案》7《关于使用部127699.984320000.015700.0000分闲置自有资3830金进行现金管理的议案》8《2022年度董127699.984320000.015700.0000事、监事薪酬执3830行情况及2023年薪酬方案》
(五)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均审议通过。
对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：方诗雨、陈奕霖
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2023年5月27日
