苏州龙杰:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2025-038

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月29日

(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137009864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.5325

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长向特定对象发行 A股股票事宜相关决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5797038 81.5462 1276660 17.9586 35200 0.4952

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行

A股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5798438 81.5659 1272860 17.9051 37600 0.52903、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135709204 99.0506 1226560 0.8952 74100 0.0542

4、议案名称：4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135749504 99.0800 1215860 0.8874 44500 0.0326

5、议案名称：4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135745404 99.0771 1201360 0.8768 63100 0.0461

6、议案名称：4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135744204 99.0762 1202360 0.8775 63300 0.0463

7、议案名称：4.04关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135728304 99.0646 1225360 0.8943 56200 0.0411

8、议案名称：4.05关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135728104 99.0644 1226260 0.8950 55500 0.0406

9、议案名称：4.06关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135734304 99.0690 1220960 0.8911 54600 0.0399

10、议案名称：4.07关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135724004 99.0614 1202260 0.8774 83600 0.0612

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于延长向特定对象209877961.5362127666037.4316352001.0322

发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案

2关于提请股东大会延210017961.5772127286037.3202376001.1026

长授权董事会全权办理本次向特定对象发

行 A 股股票有关事宜的议案

3关于取消监事会、修订1301206590.912512265608.5697741000.5178

《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案4.01关于修订《股东会议事1305236591.194112158608.4949445000.3110规则》的议案

4.02关于修订《董事会议事1304826591.165412013608.3936631000.4410规则》的议案4.03关于修订《独立董事工1304706591.157012023608.4006633000.4424作制度》的议案4.04关于修订《对外投资管1303116591.046012253608.5613562000.3927理办法》的议案4.05关于修订《对外担保管1303096591.044612262608.5676555000.3878理办法》的议案4.06关于修订《关联交易决1303716591.087912209608.5305546000.3816策制度》的议案4.07关于修订《募集资金管1302686591.015912022608.3999836000.5842理办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过，逐项审议通过议案四。

应回避表决的关联股东名称：关联股东席文杰、席靓、杨小芹、张家港市龙

杰投资有限公司，对议案1、2回避表决，合计回避表决股份数量为129900966股。

议案1、2、3、4.01、4.02均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：段博文、陈奕霖

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。