证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2026-019

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月29日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603332苏州龙杰2026/5/25

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张家港市龙杰投资有限公司

2.提案程序说明

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日

公告了股东会召开通知，持有51.82%股份的公司股东张家港市龙杰投资有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司董事会于2026年4月27日收到股东张家港市龙杰投资有限公司的书面函，鉴于公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，定于2026年5月

29日召开股东会。为提高决策效率，作为持有公司51.82%股份的股东，现提议将公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》一

并提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日14点00分

召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年度财务决算报告》√

3《<2025年年度报告>及摘要》√

4《2025年度利润分配预案》√

5《关于续聘会计师事务所的议案》√

6《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

7《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》√

8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议√

案累积投票议案

9.00关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人应选董事（4）人

的议案

9.01选举席文杰为第六届董事会非独立董事√

9.02选举邹凯东为第六届董事会非独立董事√

9.03选举何小林为第六届董事会非独立董事√

9.04选举王建新为第六届董事会非独立董事√

10.00关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的应选独立董事（3）人

议案

10.01选举张鸣为第六届董事会独立董事√

10.02选举肖维红为第六届董事会独立董事√

10.03选举张建林为第六届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案一至议案八已于第五届董事会第十九次会议审议通过，并于

2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露；议案九至议案十已于第五届董事会第二十次会

议审议通过，并于2026年4月28日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026年4月28日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年度财务决算报告》

3《<2025年年度报告>及摘要》

4《2025年度利润分配预案》

5《关于续聘会计师事务所的议案》6《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》7《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》8关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案序号累积投票议案名称投票数

9.00关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人

的议案

9.01选举席文杰为第六届董事会非独立董事

9.02选举邹凯东为第六届董事会非独立董事

9.03选举何小林为第六届董事会非独立董事

9.04选举王建新为第六届董事会非独立董事

10.00关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的

议案10.01选举张鸣为第六届董事会独立董事

10.02选举肖维红为第六届董事会独立董事

10.03选举张建林为第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。