证券代码：603332证券简称：苏州龙杰公告编号：2025-024

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136424562

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股63.2611

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136297132 99.9065 92210 0.0675 35220 0.0260

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.0265

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.02654、议案名称：《<2024年年度报告>及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.0265

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.0265

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136295932 99.9057 92210 0.0675 36420 0.0268

7、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.0265

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136296432 99.9060 92210 0.0675 35920 0.0265

9、议案名称：《2024年度董事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136294112 99.9043 92210 0.0675 38240 0.0282

10、议案名称：《2024年度监事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136294812 99.9048 92210 0.0675 37540 0.0277

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

持股5%以上普112112000100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普20671846100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普351258696.4806922102.5327359200.9867通股股东

其中:市值50万

以下普通股股27575683.4925186005.63163592010.8759东

市值50万以上323683097.7764736102.223600.0000普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号5《2024年度利润1356410899.0642922100.6734359200.2624分配预案》《关于续聘会计

6师事务所的议1356360899.0605922100.6734364200.2661案》《关于使用部分

8闲置自有资金进1356410899.0642922100.6734359200.2624

行现金管理的议案》9《2024年度董1356178899.0472922100.6734382400.2794事薪酬执行情况及2025年薪酬方案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：段博文、陈奕霖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人

员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议