证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：2022-035
尚纬股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月20日
(二)股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）302483650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.6677
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长李广胜、独立董事辜明安、汪昌
云、毛庆传以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.00003、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.00006、 议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
7、议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
8、议案名称：关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.00009、 议案名称：关于 2022 年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
10、议案名称：关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 302473650 99.9966 10000 0.0034 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举杨文勇先生
12.01为公司第五届董事会30247365099.9966是
董事的议案
2、关于增补监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）关于选举陈喆女士为
13.01公司第五届监事会非30247365099.9966是
职工代表监事的议案
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东301500000100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东97365098.9833100001.016700.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东2400070.58821000029.411800.0000市值50万以上普通股股
东949650100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于公司20219736598.98100001.0200.0000年度不进行利0润分配的议案
8关于2022年度973698.98100001.0200.0000
贷款及担保审50批权限授权的议案
9关于2022年度973698.98100001.0200.0000
公司对外担保50的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王肖东、薛惠敏
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
尚纬股份有限公司
2022年4月21日
