证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：临2022-043

尚纬股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知已于2022年5月17日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

监事会认为，公司本次增加募集资金投资项目之“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体，不改变募投项目的投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形；

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

本次增加部分募集资金投资项目实施主体的决策程序合法合规，监事会同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

1监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于

募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二○二二年五月二十一日

2