证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：临2022-050

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，由公司董事方永先生召集和主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应到董事7名，实到6名，董事长李广胜先生因暂时无法履职故缺席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二二年六月八日