证券代码：603333证券简称：尚纬股份公告编号：2025-056

尚纬股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年08月01日

(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数500

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）251050578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.3925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92761568 99.2406 617610 0.6607 92200 0.0987

2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92513356 98.9750 210610 0.2253 747412 0.79972.02 议案名称：《发行方式及发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92521656 98.9839 210610 0.2253 739112 0.7908

2.03议案名称：《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92512156 98.9737 210610 0.2253 748612 0.8010

2.04议案名称：《定价基准日、定价原则及发行价格》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 92520056 98.9822 212710 0.2275 738612 0.7903

2.05议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92524656 98.9871 210110 0.2247 736612 0.7882

2.06议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92524156 98.9866 210610 0.2253 736612 0.7881

2.07议案名称：《募集资金规模和用途》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92525856 98.9884 207910 0.2224 737612 0.7892

2.08议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92529356 98.9921 194110 0.2076 747912 0.8003

2.09议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92523656 98.9860 198610 0.2124 749112 0.8016

2.10议案名称：《决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92523356 98.9857 199110 0.2130 748912 0.8013

3、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92523056 98.9854 208410 0.2229 739912 0.79174、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92521856 98.9841 209610 0.2242 739912 0.7917

5、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92941156 99.4327 212510 0.2273 317712 0.3400

6、议案名称：《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 250536756 99.7953 194910 0.0776 318912 0.12717、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 92944456 99.4362 207010 0.2214 319912 0.34248、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92944256 99.4360 199110 0.2130 328012 0.35109、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92937656 99.4289 212010 0.2268 321712 0.3443

10、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92513456 98.9751 636210 0.6806 321712 0.3443

11、议案名称：《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 250096756 99.6200 632810 0.2520 321012 0.1280

12、议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 250103856 99.6228 206610 0.0822 740112 0.2950

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司符合向特定

1对象发行股票条件的2453366297.18816176102.4466922000.3653议案》《发行股票的种类和面

2.012428545096.20482106100.83437474122.9609值》《发行方式及发行时

2.022429375096.23772106100.83437391122.9280间》《发行对象及认购方

2.032428425096.20012106100.83437486122.9656式》《定价基准日、定价原

2.042429215096.23142127100.84267386122.9260则及发行价格》

2.05《发行数量》2429675096.24962101100.83237366122.9181

2.06《限售期》2429625096.24762106100.83437366122.9181《募集资金规模和用

2.072429795096.25432079100.82367376122.9221途》《本次发行前滚存未分

2.082430145096.26821941100.76897479122.9629配利润的安排》

2.09《上市地点》2429575096.24561986100.78677491122.9677

2.10《决议的有效期》2429545096.24441991100.78877489122.9669《关于公司2025年度

3向特定对象发行股票2429515096.24322084100.82557399122.9313预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票

42429395096.23852096100.83037399122.9312

方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票

52471325097.89952125100.84183177121.2587

募集资金使用的可行性分析报告的议案》《公司未来三年

6（2025-2027年）股东2472965097.96451949100.77213189121.2634回报规划》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采

72471655097.91262070100.82003199121.2674

取填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股

82471635097.91181991100.78873280121.2995

份认购协议暨关联交易的议案》9《关于提请公司股东会2470975097.88572120100.83983217121.2745授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东会批准

10认购对象免于发出收2428555096.20526362102.52023217121.2746购要约的议案》《关于＜前次募集资金

11使用情况专项报告＞2428965096.22156328102.50683210121.2717的议案》《关于修订＜募集资金

12使用管理制度＞的议2429675096.24962066100.81847401122.9320案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。福华通达化学股份公司对议案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、7、8、

9、10回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、肖涛涛

2、律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2025年8月2日*上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议