福华尚纬:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的验资报告

验资报告

福华尚纬股份有限公司

容诚验字[2026]610Z0002 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1验资报告1-3

2新增注册资本实收情况明细表4

3注册资本及股本变更前后对照表5

4验资事项说明6-7验资报告

容诚验字[2026]610Z0002号

福华尚纬股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年8月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币621527586.00元，股本为人民币621527586.00元。根据贵公司2025年第二次临时股东会和2026年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1954号）同意注册，贵公司向福华通达化学股份公司发行人民币普通股123633871股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.00元。贵公司申请增加注册资本人民币123633871.00元，变更后的注册资本为人民币745161457.00元。经我们审验，截至2026年8月17日止，贵公司已向福华通达化学股份公司发行人民币普通股股票123633871股，募集资金总额人民币865437097.00元，扣除保荐及承销费用人民币7547169.81元（不含税），其他不含税发行费用人民币1632640.36元，贵公司实际募集资金净额为人民币856257286.83元，其中：计入股本人民币123633871.00元，计入资本公积人民币732623415.83元。福华通达化学股份公司以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币621527586.00元，股本人民币621527586.00元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2021年 12月 6日出具容诚验字[2021]610Z0011号验资报告。截至 2026 年 8 月 17日止，变更后的注册资本为人民币745161457.00元，累计股本人民币

745161457.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出

1资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持

续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

2（此页无正文，为福华尚纬股份有限公司容诚验字[2026]610Z0002 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）冯炬

中国注册会计师：

左上朋

中国·北京中国注册会计师：

夷雨薇

2026年8月17日

3附件3

验资事项说明

一、基本情况

福华尚纬股份有限公司（以下简称贵公司）系在四川明星电缆有限公司基础

上改制设立的股份有限公司，统一社会信用代码为915111007523025620，总部位于四川省乐山高新区迎宾大道18号。2012年3月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，贵公司向社会公众公开发行面值为1元的人民币普通股股票8667.00万股，于2012年5月7日在上海证券交易所上市挂牌交易，股票代码“603333”。

经过贵公司股权历次变更，本次增资之前，贵公司注册资本为人民币

621527586.00元，股本为人民币621527586.00元。

根据贵公司2025年第二次临时股东会和2026年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1954号）同意注册，贵公司向福华通达化学股份公司发行人民币普通股123633871股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币123633871.00元，变更后的注册资本为人民币

745161457.00元。

二、新增资本的出资规定根据贵公司2025年第二次临时股东会和2026年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意福华尚纬股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1954号）同意注册，贵公司申请新增注册资本人民币123633871.00元，由贵公司向福华通达化学股份公司发行人民币普通股123633871股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.00元。福华通达化学股份公司以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年8月17日止，贵公司已向特定投资者福华通达化

6学股份公司发行人民币普通股123633871股，每股发行价格人民币7.00元，募

集资金总额为人民币865437097.00元，扣除尚未支付的华泰联合证券有限责任公司承销费用6200000.00元（含税）后的募集资金余额为人民币859237097.00元，华泰联合证券有限责任公司已于2026年8月17日将募集资金划入贵公司开立在中国银行五通桥支行开设的123675005671人民币账户内。

本次募集资金相关的发行费用总计人民币9179810.17元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

类别含税金额（元）不含税金额（元）

保荐及承销费8000000.007547169.81

审计及验资费530000.00499999.99

律师费750000.00707547.17

材料制作费100000.0094339.62

股份登记费123633.87116635.73

印花税214117.85214117.85

合计9717751.729179810.17

本次发行募集资金总额为人民币865437097.00元，扣除发行费用人民币

9179810.17元（不含增值税），募集资金净额为人民币856257286.83元，其中

增加股本123633871.00元，增加资本公积732623415.83元。