证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2022-028
广东迪生力汽配股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月8日
(二)股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141263382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）32.9943
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李永加先生出席了本次会议公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
3、议案名称：《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
4、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261482 99.9986 1900 0.0014 0 0.0000
5、议案名称：《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.00006、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 19918182 99.9914 1700 0.0086 0 0.0000
7、议案名称：《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.00008、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.00009、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
10、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
11、议案名称：《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 141261682 99.9987 1700 0.0013 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东121343500100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东19913082100.000000.000000.0000
持股1%以下490072.0588190027.941200.0000普通股股东
其中:市值
50万以下普
通股股东490072.0588190027.941200.0000市值50万以上普通股股
东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于2021年199199.991417000.008600.0000度董事会工作8182报告的议案》2《关于2021年199199.991417000.008600.0000度监事会工作8182报告的议案》3《关于2021年199199.991417000.008600.0000度财务决算报8182告及2022年度财务预算报告的议案》4《关于2021年199199.990419000.009600.0000度利润分配预7982案的议案》5《关于2021年199199.991417000.008600.0000年度报告全文8182及其摘要的议案》6《关于2021年199199.991417000.008600.0000度日常关联交8182易执行情况及
2022年日常关
联交易预计的议案》7《关于2022年199199.991417000.008600.0000度拟向银行申8182请综合授信额度的议案》8《关于确认公199199.991417000.008600.0000司董事、监事、8182高级管理人员
2021年度薪酬
及2022年度董
事、监事薪酬方案的议案》9《关于续聘会199199.991417000.008600.0000计师事务所的8182议案》10《2021年度独199199.991417000.008600.0000立董事述职报8182告》11《关于向控股199199.991417000.008600.0000子公司提供担8182保暨关联交易的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin
International Inc、Tyfun International Inc 在表决该议案时，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：贾翠霞、张丽燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以
及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东迪生力汽配股份有限公司
2022年4月8日
