迪生力:迪生力关于控股子公司购买原材料暨关联交易的公告

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2022-034

广东迪生力汽配股份有限公司

关于控股子公司购买原材料暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*风险提示：本次采购单价按上海有色金属网到货日均价结算，本次采购符合公司生产计划采购标准。公司一直以来严格按照公司内控管理制度对原材料进行采购。我司将关注有色金属材料市场价格波动趋势，加强与供应链之间的贸易合作，在公平公正合理的前提下，保障生产原材料的供需稳定。

一、关联交易概述

公司控股子公司广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）第一

条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，随着市场需求的增加，加上技术成熟和生产工艺达标，根据广东威玛目前生产计划的实际情况，结合市场的需求，保障生产线满负荷运行，公司于2022年4月27日召开董事会，经过市场调查研究，同意广东威玛在公平、合理的原则上，

向韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）购买约1800万元原材料（镍原料、钴原料）用于广东威玛日常生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易事项属于关联交易。本次交易不涉及重大资产重组。

本次关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

韶关中弘持有广东威玛24.78%股权，系公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，故为公司关联方。

（二）关联方基本情况

1公司名称：韶关中弘金属实业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：廖远坤

注册地址：仁化县周田镇新庄工业园3号地办公楼2楼

注册资本：人民币9300万元

股权结构：廖远坤持股52%、廖远兵48%

经营范围：新材料、电池及新能源的研发、加工、生产及销售；电池、废旧电

池、塑料及含有锂、镍、钴、锰、铜、铝的有色金属废物的收集利用与销售；国内贸易；以自有资金进行实业投资、货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的名称和类别：购买原材料

（二）关联交易定价：购买单价按到货当日上海有色金属网均价结算。

四、关联交易合同的主要内容需方（甲方）：广东威玛新材料科技有限公司供方（乙方）：韶关中弘金属实业有限公司

（一）价格：单价按上海有色金属网到货日均价。

（二）货款支付方式条款：合同签订，货物交接后60天内付清。

（三）质量要求、技术标准条款：双方根据国家和行业技术标准验收。乙方对所提供的产品质量负责。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

广东威玛第一条生产线已于2021年8月份启动运行，到目前为止，产能已按预定的生产计划正常运行，根据广东威玛目前生产经营的实际情况，结合市场的需求，广东威玛本次向韶关中弘购买原材料属于正常业务交易，公司管理团队根据市场需求进行采购，本次采购的原材料以到货当日上海有色金属网均价为结算依据，以公平、公正、公允的市场化定价为原则，保障公司利益最大化为前提，本次交易有利于满足广东威玛原材料的供应需求和日常生产需要，不会对公司的持续经营能

2力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易及关联方的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

六、履行的审议程序

（一）审计委员会意见广东威玛本次向韶关中弘购买原材料为广东威玛日常生产经营所需。本次交易价格以到货当日上海有色金属网均价为结算依据，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事已对会议拟审议的《关于控股子公司购买原材料暨关联交易的议案》

进行了事前审慎审核，并同意将上述议案提交董事会审议，并出具以下独立意见：

广东威玛本次向韶关中弘购买原材料为广东威玛日常生产经营所需。本次交易价格以到货当日上海有色金属网均价为结算依据，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则。本次交易履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

（三）董事会、监事会审议表决情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会

议审议通过了《关于控股子公司购买原材料暨关联交易的议案》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、过去12个月内与该关联人发生的关联交易