证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2025-037

广东迪生力汽配股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）224173821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.3593

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223503900 99.7011 628521 0.2803 41400 0.0186

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223503900 99.7011 628521 0.2803 41400 0.0186

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223502700 99.7006 628521 0.2803 42600 0.0191

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223506300 99.7022 628521 0.2803 39000 0.0175

5、议案名称：关于2024年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223503900 99.7011 628421 0.2803 41500 0.0186

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29771300 97.7960 629421 2.0675 41500 0.1365

7、议案名称：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223501200 99.6999 631821 0.2818 40800 0.01838、议案名称：关于 2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223504600 99.7014 628421 0.2803 40800 0.0183

9、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223490200 99.6950 641621 0.2862 42000 0.0188

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223505300 99.7017 627421 0.2798 41100 0.0185

11、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223503900 99.7011 628421 0.2803 41500 0.0186

12、议案名称：关于向子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223496900 99.6980 638421 0.2847 38500 0.0173

13、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 223491500 99.6956 640921 0.2859 41400 0.0185

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于2024年度297797.799362852.0646414000.1361

董事会工作报230021

告的议案2关于2024年度297797.799362852.0646414000.1361监事会工作报230021告的议案

3关于2024年度297797.795462852.0646426000.1400

财务决算报告110021及2025年度财务预算报告的议案

4关于2024年度297797.807262852.0646390000.1282

利润分配预案470021的议案

5关于2024年年297797.799362842.0643415000.1364

度报告全文及230021其摘要的议案

6关于2024年度297797.796062942.0675415000.1365日常关联交易130021执行情况及

2025年日常关

联交易预计的议案

7公司2024年度297697.790463182.0754408000.1342

募集资金存放960021与使用情况的专项报告

8关于2025年度297797.801662842.0643408000.1341

申请综合授信300021额度的议案

9关于确认公司297597.754364162.1076420000.1381

董事、监事、高860021级管理人员

2024年度薪酬

及2025年度董

事、监事薪酬方案的议案

10关于续聘会计297797.803962742.0610411000.1351

师事务所的议370021案

11关于2024年度297797.799362842.0643415000.1364

独立董事述职230021报告的议案

12关于向子公司297697.776363842.0971385000.1266

提供财务资助530021的议案

13关于公司未弥297597.758664092.1053414000.1361

补亏损达实收990021股本总额三分之一的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、LexinInternational Inc 在表决该议案时，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所

律师：贾翠霞、时蔓利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以

及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年5月21日