证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2026-030

广东迪生力汽配股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）211721759

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209491399 98.9465 2209121 1.0434 21239 0.0101

2、议案名称：关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209490047 98.9459 2209121 1.0434 22591 0.01073、议案名称：关于 2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209486047 98.9440 1726821 0.8156 508891 0.2404

4、议案名称：关于2025年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209490047 98.9459 1724021 0.8142 507691 0.2399

5、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209486047 98.9440 2209221 1.0434 26491 0.01266、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209471347 98.9370 2223221 1.0500 27191 0.0130

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209481947 98.9420 2212721 1.0451 27091 0.0129

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 209486047 98.9440 2209221 1.0434 26491 0.0126

9、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209482947 98.9425 2210321 1.0439 28491 0.0136

10、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209454447 98.9291 2227721 1.0521 39591 0.0188

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

1关于2025年度1575979987.6023220912112.2796212390.1181

董事会工作报

告的议案2关于2025年度1575844787.5948220912112.2796225910.1256财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案

3关于2025年度1575444787.572517268219.59865088912.8289

利润分配预案的议案

4关于2025年年1575844787.594817240219.58315076912.8221

度报告全文及其摘要的议案

5关于2026年度1575444787.5725220922112.2801264910.1474

申请综合授信额度的议案

6关于制定公司1573974787.4908222322112.3579271910.1513《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7关于公司董事1575034787.5497221272112.2996270910.1507

2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的议案

8关于续聘会计1575444787.5725220922112.2801264910.1474

师事务所的议案

9关于2025年度1575134787.5553221032112.2862284910.1585

独立董事述职报告的议案

10关于公司未弥1572284787.3969222772112.3829395910.2202

补亏损达实收股本总额三分之一的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所律师：贾翠霞、时蔓利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及

表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月30日