迪生力:迪生力2025年年度股东会会议资料

广东迪生力汽配股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月迪生力2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议须知........................................1

2025年年度股东会表决办法........................................3

2025年年度股东会会议议程........................................5

议案一关于2025年度董事会工作报告的议案.................................6

议案二关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案....................16

议案三关于2025年度利润分配预案的议案.................................23

议案四关于2025年年度报告全文及其摘要的议案..............................24

议案五关于2026年度申请综合授信额度的议案...............................25

议案六关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案........................26

议案七关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案......................27

议案八关于续聘会计师事务所的议案.....................................28

议案九关于2025年独立董事述职报告的议案................................29

议案十关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案........................会会议资料广东迪生力汽配股份有限公司

2025年年度股东会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东会应以维护股东的合法权

益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场会议召开时间、地点：2026年4月29日14:00于广东省江门市台山市大江

镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室召开。

2、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人

及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东，持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室

联系电话：0750-5588095；传真:0750-5588083

登记时间：2026年4月27日、2026年4月28日的上午9:00-11:00、下午14:30-

16:30。

3、网络投票注意事项：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

日的9:15-15:00。

三、股东要求在股东会会议上发言的，应当先在会议正式召开前10分钟到会议秘

1迪生力2025年年度股东会会议资料书处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、所持股数。会议进行中只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟；在会议进行表决时，股东不能发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

五、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月23日

2迪生力2025年年度股东会会议资料

广东迪生力汽配股份有限公司

2025年年度股东会表决办法

一、本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议

2√

案

3关于2025年度利润分配预案的议案√

4关于2025年年度报告全文及其摘要的议案√

5关于2026年度申请综合授信额度的议案√

6关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

7关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

8关于续聘会计师事务所的议案√

9关于2025年度独立董事述职报告的议案√

10关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案√

二、投票与表决：

1、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案为普通决议议案，普通决议议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3迪生力2025年年度股东会会议资料

三、监票人与计票人的产生及其职责：

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举2名

股东代表和1名董事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月23日

4迪生力2025年年度股东会会议资料

广东迪生力汽配股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年4月29日下午14:00

现场会议召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司会议室

主持人：董事长赵瑞贞先生

会议议程：

一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司2025年年度股东会开始。

二、会议主持人宣布会议须知及表决办法。

三、会议主持人宣读本次股东会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名股东代表和1名

董事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、会议主持人宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月23日

5迪生力2025年年度股东会会议资料

议案一关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规，切

实依法履行董事会职责。公司董事会秉承对社会负责为原则，对全体员工负责、对股民负责为导向，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，积极有效的行使职权，忠实履行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。本年度董事会根据公司实际情况，严格进行对经营行业和板块认真研究分析，加强公司内控管理制度落实到位，避免大环境所带来的恶劣影响，让公司平稳渡过难关。现将公司2025年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内经营数据分析

报告期内，公司营业收入98412.80万元，同比减少5.79%，2025年实现归属于母公司所有者的净利润4848.07万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12935.41万元，主要原因如下：

1、营业收入保持稳定的原因

公司利用多年建立的成熟稳定的销售渠道，借助公司国际知名品牌，同时加强开发市场所需的产品，是营业收入保持稳定的原因。

2、本期归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈的主要原因（1）本报告期，公司与台山市土储中心签订《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》，根据协议约定，公司位于台山市台城街道办事处兴业路1号地块的土地收回价格为人民币9139.51万元，2025年12月26日，公司已收到1号地块第一期补偿款

6500.00万元，是本期利润增加的原因之一。

（2）本报告期，公司完成认购广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“新农人公司”）股权暨转让控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）股权的交易，绿色食品公司不再纳入合并报表范围，公司持有新农人公司20.20%的股份，实现资产增值，是本期利润增加的原因之一。

（3）本报告期，公司已完成转让控股子公司广东威玛新材料股份有限公司部分股权，是本期利润增加的原因之一。

6迪生力2025年年度股东会会议资料

3、本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因

（1）公司主营业务汽车铝轮毂及轮胎产品大部分销往海外市场，本报告期内，因国

际贸易壁垒、原材料价格上涨影响，海外需求萎缩，订单不及预期，未能实现满负荷生产，导致生产成本增加，国内市场价格竞争激烈，导致汽车零部件板块营业收入下降，对本期营业收入及利润造成一定影响。本年度加强产品库存管控，降低营业成本和费用，与上年同期相比亏损收窄。

（2）本报告期，公司控股子公司广东威玛因市场波动较大，采取谨慎经营措施，部

分生产采取代工模式，产能利用率不足，造成生产成本偏高，对本期利润造成一定影响。

二、报告期内重点工作情况

1、公司汽车零配件板块

报告期内，受国际贸易壁垒及摩擦增加、行业竞争加剧、原材料价格波动等多重挑战影响，经营面临一定压力。

（1）公司持续拓展国内外市场渠道，优化客户结构。海外重点开拓新市场；国内依

托本地汽车及汽配产业集群优势，积极开发潜在客户并提供定制化解决方案。

（2）公司稳步推进新产品与新工艺开发，优化产品结构，提升技术创新与产品创新的综合实力。

（3）运营提效方面，公司加大市场研究分析，严格管控资金使用效率，优化内部运营流程，有效提升产销协同效率。

（4）公司进一步优化生产管理体系，推进工厂降本增效工作，在保障产品质量的前提下，有效降低运营成本。

（5）公司推动人才队伍建设及核心人才培育，拓宽高端人才引进渠道，重点补充营

销管理、智能制造等领域的人才，为战略转型与业务拓展提供坚实的支撑。

2、公司锂电池新材料再生回收板块

（1）广东威玛

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，并于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》。公司将持有的广东威玛公司14669.64万股份（占广东威玛公司总股本的47.00%）转让给安徽朋泽锂能科技有限公司，本次交易完成后，公司持有广东威玛公司的股权由

66.85%减少至19.85%，广东威玛不再纳入公司合并报表范围。（详见公告2026-065）

7迪生力2025年年度股东会会议资料

2025年12月26日，广东威玛公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续。

（2）新材料公司

报告期内，迪生力新材料公司重点围绕古井项目施工建设工作，完成建设项目图纸审图合格证、施工许可证等审批，完成建设用地强夯工程、桩基础工程；办公楼及各车间主体工程和围墙挡土墙施工建设中，按管理规范要求科学平稳进行古井项目建设和资金管理。

3、绿色食品板块。

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》，并于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。广东新农人农业科技集团股份有限公司（以下简称“新农人公司”）向公司非公开发行股份，用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”、“标的资产”）76.80%的股权。（详见公告

2025-013）

2025年9月11日，绿色食品公司已完成上述股权转让的工商变更登记手续。本次

交易完成后绿色食品公司不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。绿色食品公司成为新农人公司的控股子公司，公司持有新农人公司20.20%的股份。

4、公司经营管理和公司治理事项。

（1）公司于2025年9月22日与台山市土储中心签订了《台山市国有土地使用权收回补偿协议书》（详见公告编号：2025-057），根据协议约定，公司位于台山市台城街道办事处兴业路1号地块的土地收回价格为人民币9139.51万元；

（2）利用公司“五化五定”管理体系，优化公司组织架构；

（3）不断完善公司管理体系，修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会接

替监事会职责，修订及制定了《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事离职管理规定》等38份公司内控管理制度。

三、2025年董事会运作工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会认真履行股东会赋予的职责，按照中国证监会、上海交易所有关规定的要求规范运作，在经营上勤勉尽责，发挥应有的作用。2025年，公司董事会按照法定程序共召开9次会议，审议了41个议案，具体召开情况如下：

8迪生力2025年年度股东会会议资料

会议届次召开日期会议决议

审议通过如下议案：

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》：

2.01《对外担保管理制度》

2.02《对外投资管理制度》

2.03《总经理（经理）工作细则》

2.04《董事会秘书工作制度》

第四届董2.05《募集资金管理制度》

事会第六2025年1

22.06《内幕信息知情人管理制度》次会议月0日

2.07《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.08《信息披露管理制度》

2.09《控股股东、实际控制人行为规范》

2.10《投资者关系管理制度》

2.11《子公司管理制度》

2.12《关联交易管理制度》

2.13《会计师事务所选聘制度》

3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

审议通过如下议案：

第四届董2025年2

事会第七21、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；月7日

次会议2、《关于制定<市值管理制度>的议案》。

审议通过如下议案：

1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的

第四届董

2025年3

事会第八议案》；

月31日次会议2、《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》

审议通过如下议案：

1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算

9迪生力2025年年度股东会会议资料报告的议案》；

4、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

5、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

6、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；

7、《关于计提资产减值准备的议案》；

8、《关于会计政策变更的议案》；

9、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

第四届董2025年4

事会第九月28日10、《关于2025年度申请综合授信额度的议案》；

次会议11、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》；

13、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；

14、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

15、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

16、《关于向子公司提供财务资助的议案》；

17、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

18、《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

19、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；

20、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

21、《关于2025年第一季度报告的议案》；

22、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

第四届董

2025年5审议通过如下议案：

事会第十月20日

次会议1、《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

10迪生力2025年年度股东会会议资料

审议通过如下议案：

第四届董

2025年5事会第十1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事月16日一次会议项加期审计报告的议案》

审议通过如下议案：

第四届董1、《关于土地收储的议案》；

2025年7

事会第十月25日

二次会议2、《关于对外投资设立参股孙公司的议案》；

3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

审议通过如下议案：

1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

第四届董

2025年82、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》；

事会第十月26日

三次会议3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

4、《关于调整公司组织架构的议案》；

5、《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

审议通过如下议案：

1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

第四届董2025年

事会第十10月272、《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》；

四次会议日

3、《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》；

4、《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

（二）报告期内召开股东会的情况

报告期内，公司共召开6次股东会，审议了21个议案，具体召开情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过了如下议案：

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

2025年

2025年22、《关于修订公司部分治理制度的议案》：第一次临

时股东大月5日2.01《对外担保管理制度》会

2.02《对外投资管理制度》

2.03《募集资金管理制度》

11迪生力2025年年度股东会会议资料

2.04《控股股东、实际控制人行为规范》

2.05《关联交易管理制度》常关联交易预计的议案

审议通过了如下议案：

2025年1、《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权

第二次临2025年4的议案》；

时股东大月16日会2、《关于提请股东大会授权董事会办理股权交易相关事宜的议案》。

审议通过了如下议案：

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》；

4、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

5、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

6、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；

2024年2025年57、《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项年度股东月20日报告》；

大会

8、《关于2025年度申请综合授信额度的议案》；

9、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；

12、《关于向子公司提供财务资助的议案》；

13、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2025年

审议通过了如下议案：

第三次临2025年8

时股东大月11日1、《关于土地收储的议案》会

12迪生力2025年年度股东会会议资料

审议通过了如下议案：

1、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》：

2.01《股东会议事规则》

2.02《董事会议事规则》

2.03《独立董事工作制度》

2.04《对外投资管理制度》

2.05《对外担保管理制度》

2025年2.06《募集资金管理制度》

第四次临2025年9

时股东大2.07《关联交易管理制度》月11日

会2.08《控股股东、实际控制人行为规范》

2.09《累积投票制度》

2.10《对外提供财务资助管理制度》

审议通过了如下议案：

2025年2025年

第五次临11月121、《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》；

时股东会日2、《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了股东会的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营动态，全面关注公司的经营业务情况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项召开独立董事专门会议并发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）公司董事会下设专门委员会运作情况

2025年召开审计委员会会议4次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公

13迪生力2025年年度股东会会议资料

司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、关联交易等相关事项

进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2025年召开薪酬与考核委员会会议2次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开

展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2025年召开提名委员会会议1次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提

名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2025年召开战略委员会会议1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，

战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（五）董事出席会议情况

2025年度，公司董事本着勤勉尽职的态度，认真参加了董事会会议，仔细审阅会议

相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司的整体利益，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权利，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

四、公司治理情况

公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东会、董事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

五、2026年工作计划

2026年，公司将持续保持谨慎、稳重、可持续发展的核心价值观，发挥现有成熟的

14迪生力2025年年度股东会会议资料

销售渠道及国际知名品牌优势，不断开发中高端铝合金车轮及汽车轮胎市场，精准公司未来发展的方向、通过技术创新、科学管理、经营优化、拓展海内外高端汽车零配件市场，巩固主营业务持续稳定经营。

为实现公司2026年经营计划，将采取以下举措：

1、发挥公司海外的销售渠道，加大力度开发汽车高端铝轮毂产品，扩大汽车高端轮

胎改装市场，提高市场份额，增加营业收入；

2、尽快落实公司今年的战略规划，拓展与公司汽车配件有协同性的高赋能项目，借

助公司海外多年经营的资源，增加科研人才及产品开发队伍，利用公司海外成熟稳定的销售渠道，提升公司高端改装市场份额。

3、出让原旧厂区剩余的地块，增加经营流动资金，降低财务费用，降低资产负债风险，全面降低公司经营成本；

4、公司将从长期战略出发，精准定位并购方向。深入分析公司现有业务的产业链上下游，寻找能够与之形成互补或协同效应的优质标的。通过并购整合，提升公司的综合竞争能力，为公司开辟新的利润增长点，推动公司业务迈向新的台阶，实现公司长期稳定发展的战略目标。

公司2026年将结合目前的实际情况，加快推进公司旧厂区剩余闲置土地收储工作，改善公司现金流，集中精力寻找有利于公司经营协同性的商机，加强公司盈利能力，利用好公司国际知名品牌，加大海外销售份额，执行公司长期稳定发展的理念，加强责任担当，清理所有负担，力争本年度止损为盈。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026年4月23日

15迪生力2025年年度股东会会议资料

议案二关于2025年度财务决算报告及

2026年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告编制工作已经完成，公司财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年

12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务情况编制2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告。

一、2025年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元变动幅度项目2025年度2024年度

（%）

营业总收入984128047.621044612100.74-5.79

营业利润32480383.44-177418833.96不适用

利润总额31857449.22-180883103.34不适用归属于母公司股东的净

48480701.01-144816110.60不适用

利润经营活动产生的现金流

60227860.2829934593.21101.20

量净额

总资产1053543739.611251695374.87-15.83归属于母公司股东的所

304353903.76259015100.4417.50

有者权益

基本每股收益（元/股）0.11-0.34不适用扣除非经常性损益后的

基本每股收益（元/股）-0.30-0.39不适用加权平均净资产收益率

17.22-43.8361.05

（%）扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率-45.94-50.434.49

（%)

16迪生力2025年年度股东会会议资料

归属于上市公司股东的

0.710.60不适用

每股净资产（元/股）

流动比率（%）86.0573.0812.97

速动比率（%）42.7119.2323.47

资产负债率（%）63.0967.24-4.15

二、2025年财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产构成及变动情况

单位：人民币元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明称的比例的比例动比例

（%）（%）（%）

本报告期，公司处置控股子公司广东威玛，不再纳入合并范围，对广东威玛的应其他应

104978324.479.962338149.190.194389.80收货款不再进行合并

收款抵消；以及应收土地收储款项和处置广东威玛的股权转让款增加所致。

公司存货账面价值较

期初下降，主要系本报告期公司处置控股子公司广东威玛并丧

存货199460366.2118.93291502907.9823.29-31.58

失对其的控制权，广东威玛不再纳入本公司合并报表范围所致。

本报告期，公司完成控股子公司绿色食品

全部股权转让，绿色长期股

134900457.8612.8022205361.971.77507.51食品成为新农人的控

权投资

股子公司，公司持有新农人20.20%的股份，公司对新农人按

17迪生力2025年年度股东会会议资料

照权益法核算该投资。

本报告期，公司完成控股子公司广东威玛

部分股权转让，公司丧失对广东威玛的控制权，但能够对广东威玛施加重大影响，公司在丧失控制权日转为权益法核算该项投资。

固定资产账面价值较

期初下降，主要系本报告期公司处置控股固定资子公司广东威玛并丧

202298158.3019.20413929500.7133.07-51.13

产失对其的控制权，广东威玛不再纳入本公司合并报表范围所致。

期末使用权资产较期

初增加较大，主要系使用权本期公司二级子公司

96462671.119.1634939519.252.79176.08

资产 SAC 新增仓库租赁，导致使用权资产及租赁负债大幅增加。

期末无形资产较期初减少，主要系公司处无形资

85611449.758.13132526740.3210.59-35.40置子公司无形资产转

产出及土地收储共同影响所致。

递延所得税资产期末

余额较上期减少，主要系公司以预计未来期间很可能取得的用递延所来抵扣可抵扣暂时性

得税资58365035.455.5488598619.767.08-34.12差异的应纳税所得额产为限确认递延所得税资产，冲减部分经营主体的递延所得税资产所致。

（二）负债、股权权益构成及变动情况

单位：人民币元

18迪生力2025年年度股东会会议资料

上期本期期本期期期末末金额末数占数占项目名较上期本期期末数总资产上期期末数总资情况说明称期末变的比例产的动比例

（%）比例

（%）

本报告期，公司偿还部分短期借

285784897.1227.13358393310.1628.63-20.26短期借款，借款规模减

款少，短期借款减少。

一年内到期的非流动负债一年内

期末余额较期初下降，主到期的

58809046.625.5885397965.616.8-31.14要系一年内到期的租赁负

非流动债和一年内到期的长期应负债付款减少所致。

长期借款较期初下降，主长期借要系本期偿还贷款以及处

46176084.094.38134410547.3610.74-65.65

款置控股子公司，对应的长期借款转出所致。

期末租赁负债较期初增加较大，主要系本期公司二租赁负

85609314.84 8.13 16386578.49 1.31 422.44 级子公司 SAC 新增仓库租

债赁，导致使用权资产及租赁负债大幅增加。

本报告期，公司完成控股子公司广东威玛部分股权及绿色食品全部股权转让，公司完成部分旧厂土地收储工作，投资收益及资产处置收益增加，是净利润增加的主要原因。

未分配

-181512631.34-17.23-229993332.35-18.3721.08本报告期，主营业务仍然利润亏损，由于国际贸易壁垒，海外通货膨胀严重，市场疲软，导致销售收入下降，生产线未能满产，固定折旧等费用仍然存在，总成本上升，扣非净利润亏损。

（三）经营情况

单位：人民币元

19迪生力2025年年度股东会会议资料

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入984128047.621044612100.74-5.79

营业成本868642375.93934748602.02-7.07

销售费用122129330.78131001588.46-6.77

管理费用58892951.4964865777.61-9.21

财务费用29234220.0732432239.43-9.86

研发费用14664225.4421580801.18-32.05经营活动产生的现金

60227860.2829934593.21101.20

流量净额投资活动产生的现金

64861904.52-16707497.87不适用

流量净额筹资活动产生的现金

-130167927.01-54512736.89不适用流量净额

（四）现金流量变化情况

单位：人民币元增减变动项目本期发生额上期发生额变动原因说明

（%）

本报告期，公司根据市场动态变经营活动产生化，精准采购，加强存货库存管的现金流量净60227860.2829934593.21101.20理，以消化库存为主，本期经营额性现金流出减少，经营性流量净额增加。

本报告期，公司控股子公司广东威玛股权转让完成，完成旧厂部投资活动产生分土地收储，资产处置收益增的现金流量净64861904.52-16707497.87不适用加，投资活动现金流入增加，投额资活动产生的现金流量增加。

本报告期，公司借款规模减少，筹资活动产生

-130167927.01-54512736.89筹资活动产生的现金流量净额减的现金流量净不适用少。

额

三、2026年财务预算

根据公司2026年度生产经营和发展计划，结合全球和国内宏观经济政策，在加大

20迪生力2025年年度股东会会议资料

力度采取措施降成本增效益的基础上，对2026年度主要财务指标进行了测算，编制了公司2026年度财务预算报告。该预算报告不是业绩承诺。

（一）基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同、转让

合同、资产合同等顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（二）预算编制依据

1、根据公司经营目标及业务规划，预计2026年营业收入目标为8.38亿元。

2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率及

2026年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

3、所得税依据公司2026年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

（三）收入利润预算表

单位：人民币元序

项目2026年预算2025年实际增减率（%）号

1营业收入837622941.43984128047.62-14.89

2营业成本686394084.67868642375.93-20.98

3税金及附加2405588.813973174.47-39.45

4销售费用111269197.34122129330.78-8.89

5管理费用39959239.3358892951.49-32.15

6研发费用5063536.4314664225.44-65.47

7财务费用14740388.9329234220.07-49.58

8其他收益23570000.00891482.782543.91

9投资收益14500000.0093749107.68-84.53

21迪生力2025年年度股东会会议资料

10公允价值变动损益0.00-673485.59不适用

11信用减值损失0.00-3495219.62不适用

12资产减值损失-3430000.00-32745254.84-89.53

13资产处置收益0.0088161983.59不适用

14营业利润12430905.9232480383.44-61.73

15营业外收入0.0092137.44不适用

16营业外支出0.00715071.66不适用

17利润总额12430905.9231857449.22-60.98

18所得税1672351.4525693171.24-93.49

19净利润10758554.476164277.9874.53

归属于母公司股东的

207949081.8448480701.01-83.60

净利润

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026年4月23日

22迪生力2025年年度股东会会议资料

议案三关于2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-41932761.43元。

根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。

报告期末公司母公司累计未分配利润为-41932761.43元，未达到现金分红标准。

结合2025年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

公司拟定的2025年度利润分配方案不触及股票上市规则第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

结合公司经营发展的实际情况，2025年公司日常经营对资金的需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营、重大投资计划支出等需求，有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026年4月23日

23迪生力2025年年度股东会会议资料

议案四关于2025年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司2025年年度报告全文及其摘要已于2026年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026年4月23日

24迪生力2025年年度股东会会议资料

议案五关于2026年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2026年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2026年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民币50000万

元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构出具董事会融资决议。本次申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026年4月23日

25迪生力2025年年度股东会会议资料

议案六

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月9日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司

2026年4月23日