证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2022-052
转债代码:113565转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月4日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）213512521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.6664
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.00002.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.08议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.09议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.00002.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：不通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360411 64.7501 196207 35.2499 0 0.0000
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
7、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 213316314 99.9081 196207 0.0919 0 0.0000
2．涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合417017.5278196282.472200.0000
公开发行可转007换公司债券条
件的议案2.01本次发行证券417017.5278196282.472200.0000的种类007
2.02发行规模417017.5278196282.472200.0000
007
2.03票面金额和发417017.5278196282.472200.0000
行价格007
2.04债券期限417017.5278196282.472200.0000
007
2.05债券利率417017.5278196282.472200.0000
007
2.06还本付息的期417017.5278196282.472200.0000
限和方式007
2.07转股期限417017.5278196282.472200.0000
007
2.08转股股数确定417017.5278196282.472200.0000
方式以及转股007时不足一股金额的处理方法
2.09转股价格的确417017.5278196282.472200.0000
定及其调整007
2.10转股价格向下417017.5278196282.472200.0000
修正条款007
2.11赎回条款417017.5278196282.472200.0000
007
2.12回售条款417017.5278196282.472200.0000
007
2.13转股后的股利417017.5278196282.472200.0000
分配007
2.14发行方式及发417017.5278196282.472200.0000
行对象007
2.15向原股东配售417017.5278196282.472200.0000
的安排007
2.16债券持有人会417017.5278196282.472200.0000
议相关事项007
2.17本次募集资金417017.5278196282.472200.0000
用途007
2.18担保事项417017.5278196282.472200.0000
007
2.19募集资金存管417017.5278196282.472200.0000
007
2.20本次发行可转417017.5278196282.472200.0000
换公司债券方007案的有效期限
3关于公司公开417017.5278196282.472200.0000发行可转换公007
司债券预案的议案
4关于公司公开417017.5278196282.472200.0000
发行可转换公007司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次417017.5278196282.472200.0000
募集资金使用007情况的专项报告的议案
6关于公司公开417017.5278196282.472200.0000
发行可转换公007司债券摊薄即期回报的填补回报措施及相关主体承诺的议案
7关于本次公开417017.5278196282.472200.0000
发行可转换公007司债券持有人会议规则的议案
8关于提请股东417017.5278196282.472200.0000
大会授权董事007会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
3．关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案2.18没有由参加表决的全体股东所持表决权的三分之
二以上赞成票通过，其他议案均由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
议案2.18涉及关联交易，按规定相关股东应回避表决，回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士。黄俊辉先生所持表决权股份数量为193913708股；郑幼文女士所持表决权股份数量为19042195股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：程秉、周姗姗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宏辉果蔬股份有限公司
2022年7月5日
