证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2023-010

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项需要提交股东大会审议；

●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月21日召开第四届董事会第二十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议。

2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董

事予以事前认可意见：本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常

经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议予以审议。

3、公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上述关联交易。

4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：公司2023年度日常关联交易

预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。董事会审计委员会关联委员黄暕先生回避表决，委员姚明安先生、蔡飙先生同意此次预计的关联交易，并提交公司董事会审议。

5、本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至2022年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2023年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元人民币本次预计金额与

2022年公占同类业

2023年预上年实际发生金

关联方司实际发务比例计金额额差异较大的原

生金额（％）因鲜当家向关联方连锁超

销售产品、150007273.816.45预计业务量增加市有限商品公司鲜当家向关联方连锁超

提供房屋2011.014.67-市有限租赁公司鲜当家向关联方连锁超

500---

采购商品市有限公司

合计-155207284.82--

注：关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下属公司；2022年关联交易实际发生

金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

法定代表人：黄曦

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年09月29日

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；

水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；

仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金

交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算

机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经

营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）与公司的关联关系鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关系，与公司董事会秘书、董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

三、定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年2月22日