宏辉果蔬:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2023-013

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2023年3月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规

则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2023年3月2日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相应说明。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消审议2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

公司董事会收到黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7名董事组成，黄俊辉先生不能担任公司董事，将导致公司第五届董事会无法正常改选。因此，公司决定取消2023年第一次临时股东大会关于换届选举的议案，具体包括：“4.00关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案”、“5.00关于换届选举第五届董事会独立董事的议案”、“6.00关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案”。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

1表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名吴燕娟（简历见附件）为公司

第五届董事会非独立董事候选人，与第四届董事会第二十九次会议审议通过的非

独立董事候选人黄暕、王建龙、吴恒威，独立董事候选人芮奕平、顾德斌和王锦武共同组成公司第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会选举。任期为股东大会审议通过之日起3年。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年3月28日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股大会的通知》（公告编号：2023-015）。