证券代码:603336证券简称:宏辉果蔬公告编号:2023-072
转债代码:113565转债简称:宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项需要提交股东大会审议;
●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开第五届董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄暕先生回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事项尚须提交股东大会审议。
2、董事会召开前,公司独立董事召开了独立董事专门会议,经公司独立董
事一致同意,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。
3、公司独立董事发表独立意见如下:本次日常关联交易预计主要涉及公司
产品销售等企业日常经营业务往来事项,交易事项市场化程度高,遵循了公开、
1公平、公正原则,交易事项定价公允,不会对公司的持续经营能力、损益及资产
状况产生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益,不影响上市公司的独立性。综上所述,我们同意本项议案并将该议案提交公司股东大会审议。
4、本议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
基于截至2023年10月31日公司日常关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2024年日常关联交易的预计情况如下表:
单位:万元人民币
2023年1本次预计金额与
占同类业
2024年预月至10月上年实际发生金
关联方务比例计金额公司实际额差异较大的原
(%)发生金额因向关联方
销售产品、150005162.825.72预计业务量增加鲜当家连商品锁超市有向关联方限公司
提供房屋209.174.31-租赁接受关联栖霞裕鑫
方仓储服果蔬包装300---务有限公司
注:关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司;2023年1月至2023年10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据,尚未经审计,最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
1、鲜当家连锁超市有限公司(以下简称“鲜当家”)
类型:有限责任公司(自然人独资)
注册地址:汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二
法定代表人:黄曦
2注册资本:人民币伍仟万元
成立日期:2017年09月29日
经营范围:水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;食品销售;
水产品的收购、销售;食品添加剂的销售;海产品的收购、销售;物流代理服务;
仓储代理服务;食品配送;销售:日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金
交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算
机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具;食盐零售;烟草制品零售;柜台出租;保健食品销售;图书零售;音像制品零售;医疗器械经营;广告业务;企业营销策划服务;以下项目由分支机构经
营:餐饮服务、停车服务、娱乐场所(游艺娱乐)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄暕先生系姐弟关系,与公司实际控制人、控股股东黄俊辉先生系父女关系,依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定,鲜当家为公司的关联法人。
2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司(以下简称“裕鑫包装”)
类型:有限责任公司(自然人独资)
注册地址:山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村
法定代表人:刘福梅
注册资本:人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元
成立日期:2004年06月08日经营范围:冷藏保鲜、初加工、销售:果品、蔬菜;货物或技术的进出口(国家禁止的除外);光伏发电;仓储服务(不含危险化学品)
关联关系:鉴于裕鑫包装系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定,裕鑫包装为公司的关联法人。
三、定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
3进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的
关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则,参照市场价格协商确定,不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年11月16日
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