证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2025-037

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）288361015

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.5542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287167440 99.5861 1053080 0.3652 140495 0.0487

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287168140 99.5863 1050480 0.3643 142395 0.0494

3、议案名称：关于2024年度董事薪酬/津贴的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287062799 99.5498 1152212 0.3996 146004 0.0506

4、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287060999 99.5492 1155512 0.4007 144504 0.0501

5、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286976040 99.5197 1030780 0.3575 354195 0.1228

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286968356 99.5170 1104110 0.3829 288549 0.1001

7、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286981940 99.5218 1090080 0.3780 288995 0.1002

8、议案名称：关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 286966697 99.5165 1107649 0.3841 286669 0.0994

9、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 287055195 99.5472 1032140 0.3579 273680 0.0949

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 287114494 99.5677 993410 0.3445 253111 0.0878

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东252087820100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东29290486100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东559005080.0556110411015.81212885494.1323

其中:市值50万以下普通股

股东181097574.684747520419.59741386495.7179市值50万以上普通

股股东377907582.913062890613.79821499003.2888

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6关于2024年度利210193.785911044.926628851.2875润分配预案的议859611049案

8关于公司2025年210193.778511074.942428661.2791

度授信融资及担693764969保总额相关事项的议案9关于《公司未来211094.173410324.605527361.2212三年（2025-2027543514080年）股东回报规划》的议案

10关于提请股东会211694.438099344.432625311.1294

授权董事会制定47341011

2025年度中期分

红方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案6、议案9、议案10为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所

律师：周姗姗、李莎莎

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施规则》

等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议