证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2025-014

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于

2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材

料已于2025年4月11日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提请股东会审议。

（二）审议通过关于2024年度监事薪酬的议案；

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提请股东会审议。

（四）审议通过关于2024年度利润分配预案的议案；

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚须提请股东会审议。

（五）审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提请股东会审议。

（六）审议通过关于《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-016）。

（七）审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-019）。

（十）审议通过关于《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案；

公司制定的《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际发展情况，有利于进一步健全和完善公司股东回报机制，为投资者提供持续、稳定、科学的投资回报，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，维护广大投资者的合法权益。

表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年

（2025-2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-023）。本议案尚须提请股东会审议。

（十一）审议通过关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案；

关于本次提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于简化公司分红程序，提升决策效率，增强投资者回报水平，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚须提请股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2025年4月25日