证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2025-062

转债代码：113565转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数334

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）221947871

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.6323

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221842939 99.9527 54719 0.0247 50213 0.0226

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221861849 99.9612 40709 0.0183 45313 0.0204

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221861349 99.9610 41209 0.0186 45313 0.0204

4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221860549 99.9607 40809 0.0184 46513 0.0210

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221843549 99.9530 42009 0.0189 62313 0.0281

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221835649 99.9494 40709 0.0183 71513 0.0322

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 221763549 99.9170 36309 0.0164 148013 0.0667

8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 221763549 99.9170 41809 0.0188 142513 0.0642

9、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221835349 99.9493 40809 0.0184 71713 0.0323

10、议案名称：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221699159 99.8879 42609 0.0192 206103 0.0929

11、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221805149 99.9357 43009 0.0194 99713 0.0449

(二)累积投票议案表决情况

12、关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01叶桃20019692390.2000是

12.02黄暕19988966790.0615是12.03邹杨19988696090.0603是

12.04李瑞良19988645690.0601是

13、关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01芮奕平19992403990.0770是

13.02方新军19991486590.0729是

13.03王军19989941890.0659是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消公司221899.573454710.222550210.2041

监事会并修订429393

《公司章程》的9议案

10关于拟订第六243498.988942600.173220610.8379

届董事、高级管9254903理人员薪酬方案的议案

11关于为公司及244599.419843000.174899710.4054

董事、高级管理524493人员购买责任保险的议案

12.01叶桃284711.5742

018

12.02黄暕253910.3251

762

12.03邹杨253710.3141

055

12.04李瑞良253610.3120

551

13.01芮奕平257410.4648

134

13.02方新军256410.4275960

13.03王军254910.3647

513

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、

《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案1、议案11为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、梁茜颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年9月9日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议