证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2026-021

宏辉果蔬股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）221557590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.4488

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶桃先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221425070 99.9402 58530 0.0264 73990 0.0334

2、议案名称：关于2025年度董事薪酬/津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220794170 99.6554 616356 0.2782 147064 0.0664

3、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221425891 99.9406 58930 0.0266 72769 0.0328

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221391691 99.9251 66156 0.0299 99743 0.0450

5、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221395891 99.9270 61956 0.0280 99743 0.0450

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220790917 99.6540 595230 0.2687 171443 0.0774

7、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 220782170 99.6500 598356 0.2701 177064 0.0799

8、议案名称：关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 221381170 99.9204 79829 0.0360 96591 0.0436

9、议案名称：关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 221436190 99.9452 69156 0.0312 52244 0.0236

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

4关于2025年度

482666159974

利润分配预案99.65740.13660.2060

406463

的议案

8关于公司2026年度授信融资4825798296590.1994

99.63570.1648

及担保总额相354391关事项的议案

9关于收购江西

施美药业股份4830691552240.1079

99.74930.1428

有限公司部分856364股份的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议议案4、议案9为特别议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、马宇曈

(二)律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026年5月19日