证券代码：603337证券简称：杰克股份公告编号：2023-032

杰克科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月8日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）299278742

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.5749

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议；

4、公司副总经理吴利女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称：《公司2022年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

8、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

9、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

10、议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

11、议案名称：《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

12、议案名称：《关于2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 298812967 99.8443 465775 0.1557 0 0.0000

13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 299278742 100.00 0 0.00 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

14、关于换届选举董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01阮积祥299278742100.00是

14.02阮福德299278742100.00是

14.03邱杨友299278742100.00是

14.04谢云娇299278742100.00是

14.05吴利299278742100.00是

14.06胡文海299278742100.00是

15、关于换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

15.01陈威如299278742100.00是

15.02王茁299278742100.00是

15.03谢获宝299278742100.00是

16、关于换届选举监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

16.01阮美玲299278742100.00是

16.02金会平299278742100.00是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数

（%）（%）数（%）《关于公司2022年年度报告

4465775100.0000.0000.00及其摘要的议案》《关于公司2022年度利润分

5465775100.0000.0000.00配预案》《关于续聘立信会计师事务

6所（特殊普通合伙）为公司465775100.0000.0000.00

2023年度审计机构的议案》

7《公司2022年度内部控制评465775100.0000.0000.00价报告》《关于公司2022年度董事、

8监事和高级管理人员薪酬考465775100.0000.0000.00核的议案》《关于与银行开展供应链融

9资业务合作暨对外担保的议465775100.0000.0000.00案》《关于公司及子公司开展远

10465775100.0000.0000.00期结售汇业务的议案》《关于向银行申请2023年度

11465775100.0000.0000.00综合授信额度的议案》《关于2023年度对控股子公

12司提供担保额度预计的议00.00465775100.0000.00案》《关于修订〈公司章程〉的议

13465775100.0000.0000.00案》《关于换届选举董事的议

14.00案》

14.01阮积祥465775100.0000.0000.00

14.02阮福德465775100.0000.0000.00

14.03邱杨友465775100.0000.0000.00

14.04谢云娇465775100.0000.0000.00

14.05吴利465775100.0000.0000.00

14.06胡文海465775100.0000.0000.00《关于换届选举独立董事的

15.00议案》

15.01陈威如465775100.0000.0000.00

15.02王茁465775100.0000.0000.00

15.03谢获宝465775100.0000.0000.00《关于换届选举监事的议

16.00案》

16.01阮美玲465775100.0000.0000.00

16.02金会平465775100.0000.0000.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案13为特别决议议案，该议案已获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年5月9日