证券代码：603337证券简称：杰克股份公告编号：2025-037

杰克科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）336776837

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.9589

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长谢云娇女士主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728891 99.9857 5946 0.0017 42000 0.0126

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728891 99.9857 5946 0.0017 42000 0.01263、议案名称：《公司 2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336732291 99.9867 5946 0.0017 38600 0.0116

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336732291 99.9867 5946 0.0017 38600 0.0116

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 336733591 99.9871 4646 0.0013 38600 0.01166、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336099291 99.7988 635546 0.1887 42000 0.01257、议案名称：《关于确认公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336725591 99.9847 5946 0.0017 45300 0.0136

8、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 335756891 99.6971 88446 0.0262 931500 0.2767

9、议案名称：《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728891 99.9857 5946 0.0017 42000 0.0126

10、议案名称：《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728891 99.9857 5946 0.0017 42000 0.0126

11、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728791 99.9857 4646 0.0013 43400 0.0130

12、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 336728891 99.9857 5946 0.0017 42000 0.0126

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《公司2024年度董

14952541899.903259460.0119420000.0849事会工作报告》《公司2024年度监

24952541899.903259460.0119420000.0849事会工作报告》《公司2024年度财

34952881899.910159460.0119386000.0780务决算报告》《关于公司2024年

4年度报告及其摘要4952881899.910159460.0119386000.0780的议案》《关于公司2024年

54953011899.912746460.0093386000.0780度利润分配预案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊

64889581898.63326355461.2820420000.0848普通合伙）为公司

2025年度审计机构的议案》《关于确认公司

2024年度董事、监

74952211899.896659460.0119453000.0915

事和高级管理人员薪酬考核的议案》《关于与银行开展供应链融资业务合

84855341897.9425884460.17849315001.8791

作暨对外担保的议案》《关于公司及控股

9子公司开展外汇衍4952541899.903259460.0119420000.0849生品业务的议案》《关于向银行申请

102025年度综合授信4952541899.903259460.0119420000.0849额度的议案》《关于注销回购股

11份并减少注册资本4952531899.903046460.0093434000.0877的议案》《关于变更注册资

12本及修订<公司章4952541899.903259460.0119420000.0849程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第12项议案已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的

三分之二以上通过；上述第1-11项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、张莹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年5月7日