杰克科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：603337证券简称：杰克科技公告编号：2026-029

杰克科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）302936388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.7314%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长阮积祥先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302880871 99.9816 42917 0.0141 12600 0.0043

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 302880871 99.9816 42917 0.0141 12600 0.00433、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302335571 99.8016 584517 0.1929 16300 0.0055

4、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 301401938 99.4934 1518150 0.5011 16300 0.0055

5、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302882371 99.9821 41417 0.0136 12600 0.0043

6、议案名称：《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877871 99.9806 41417 0.0136 17100 0.0058

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302872471 99.9789 43117 0.0142 20800 0.00698、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

8.01、议案名称：关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 17337228 99.6538 43117 0.2478 17100 0.0984

8.02、议案名称：关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 17337228 99.6538 43117 0.2478 17100 0.0984

8.03、议案名称：关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302478521 99.9800 43117 0.0142 17100 0.0058

8.04、议案名称：关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302530476 99.9800 43117 0.0142 17100 0.0058

8.05、议案名称：关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 302452586 99.9805 41617 0.0137 17100 0.0058

8.06、议案名称：关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302666171 99.9801 43117 0.0142 17100 0.0057

8.07、议案名称：关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877671 99.9806 41617 0.0137 17100 0.0057

8.08、议案名称：关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877671 99.9806 41617 0.0137 17100 0.0057

8.09、议案名称：关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877671 99.9806 41617 0.0137 17100 0.00579、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 302876371 99.9801 42917 0.0141 17100 0.0058

10、议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302876371 99.9801 42917 0.0141 17100 0.0058

11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302876371 99.9801 42917 0.0141 17100 0.005812、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877871 99.9806 41417 0.0136 17100 0.0058

13、议案名称：《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 302877871 99.9806 41417 0.0136 17100 0.005814、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 292345396 96.9758 9099462 3.0184 17100 0.005815、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 292381596 96.9878 9063262 3.0064 17100 0.0058

16、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 292381596 96.9878 9063262 3.0064 17100 0.0058(二) 累积投票议案表决情况

8.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

17.01阮积祥30276741099.9442是

17.02阮振华30276081599.9420是

17.03谢云娇30275941099.9415是

17.04吴利30275831099.9412是

17.05胡文海30275931099.9415是

9.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

18.01廖明30280029899.9550是

18.02屈哲锋30279629799.9537是

18.03郑志刚30279629799.9537是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《关于公司2025年度利润分配1586749899.6513429170.2695126000.0792预案》3《关于续聘立信会计师事务所1532219896.22675845173.6708163000.1025（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》4《关于与银行开展供应链融资

1438856590.363315181509.5343163000.1024

业务合作暨对外担保的议案》5《关于2026年度公司及控股

子公司开展外1586899899.6607414170.2601126000.0792汇衍生品业务的议案》6《关于向银行申请2026年度综

1586449899.6325414170.2601171000.1074

合授信额度的议案》7《关于制定<董事、高级管理人

1585909899.5985431170.2707208000.1308

员薪酬管理制度>的议案》8.00《关于公司董事

2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的议案》

8.01关于董事长阮

积祥先生2025年度薪酬及1586279899.6218431170.2707171000.1075

2026年度薪酬

方案

8.02关于副董事长

阮福德先生

2025年度薪酬1586279899.6218431170.2707171000.1075

及2026年度薪酬方案

8.03关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女

1586279899.6218431170.2707171000.1075

士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

8.04关于董事、总裁

吴利女士2025

1586279899.6218431170.2707171000.1075年度薪酬及

2026年度薪酬方案

8.05关于职工董事

邱杨友先生

2025年度薪酬1586429899.6312416170.2613171000.1075

及2026年度薪酬方案

8.06关于董事胡文

海先生2025年

1586279899.6218431170.2707171000.1075

度薪酬及2026年度薪酬方案

8.07关于独立董事

陈威如先生

2025年度薪酬1586429899.6312416170.2613171000.1075

及2026年度薪酬方案

8.08关于独立董事

王茁先生2025年度薪酬及1586429899.6312416170.2613171000.1075

2026年度薪酬

方案

8.09关于独立董事

谢获宝先生

2025年度薪酬1586429899.6312416170.2613171000.1075

及2026年度薪酬方案9《关于提请股东会授权董事会

制定2026年度1586299899.6230429170.2695171000.1075中期利润分配方案的议案》10《关于公司第七届董事会独立

1586299899.6230429170.2695171000.1075

董事津贴的议案》14《关于公司

<2026年限制性

57.146

股票激励计划680645342.74609099462171000.1074

6（草案）>及其摘要的议案》15《关于公司

<2026年限制性

56.919

股票激励计划684265342.97339063262171000.1075

实施考核管理办法>的议案》16《关于提请股东会授权董事会

56.919

办理股权激励684265342.97339063262171000.1075

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