证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2022-042

浙江鼎力机械股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议的通知于2022年8月1日以书面、邮件和电话方式发出，于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与

1豁免业务内部管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年8月12日

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