证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2023-030

浙江鼎力机械股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议

的通知于2023年8月5日以书面、邮件和电话方式发出，于2023年8月16日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

1特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司监事会

2023年8月18日

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