证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2025-016

浙江鼎力机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路188号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数396

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321741897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.5416

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321575780 99.9483 126817 0.0394 39300 0.0123

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 321575780 99.9483 126817 0.0394 39300 0.0123

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321571280 99.9469 128517 0.0399 42100 0.0132

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321573880 99.9477 131717 0.0409 36300 0.0114

5、议案名称：公司2024年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321585960 99.9515 131737 0.0409 24200 0.0076

6、议案名称：关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321568080 99.9459 146517 0.0455 27300 0.0086

7、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321567580 99.9458 147317 0.0457 27000 0.0085

8、议案名称：关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 306599307 95.2935 15110590 4.6964 32000 0.0101

9、议案名称：关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 313763449 97.5202 7944648 2.4692 33800 0.0106

10、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 313281127 97.3703 8430170 2.6201 30600 0.0096

11、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321585280 99.9513 127817 0.0397 28800 0.0090

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东2851537801000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下

普通股股东3643218099.57381317370.3600242000.0662

其中:市值

50万以下普

通股股东2934763199.6853684370.2324242000.0823市值50万以上普通股股

东708454999.1144633000.885600

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

公司2024年年361499.570413170.362824200.0668

5度利润分配预6680370

案

关于确认2024361299.521114650.403527300.0754年度董事、高级8800170

6

管理人员薪酬的议案

关于确认2024361299.519814730.405827000.0744

7年度监事薪酬8300170

的议案

关于公司及公211658.2878151141.623932000.0883司合并报表范002705900

8围内的下属企

业为客户提供担保的议案

关于公司对公283278.0223794421.884533800.0932司合并报表范41696480

9围内的下属企

业提供担保额度预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8、9、11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普

通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、尹梦琦2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议