证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2025-021 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会 议的通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订

<公司章程>

的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订

<公司章程>

的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司监事会 2025年7月19日