四方科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料
证券代码：603339
2022年6月目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................1
2021年年度股东大会议程.........................................3
议案一关于2021年度董事会工作报告的议案.................................5
议案二关于2021年度监事会工作报告的议案.................................6
议案三关于2021年度独立董事述职报告的议案................................7
议案四关于2021年度财务决算报告的议案..................................8
议案五关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案.............9
议案六关于2021年度利润分配方案的议案.................................10
议案七关于2022年独立董事津贴标准的议案................................11
议案八关于续聘审计机构的议案.......................................12
议案九关于2022年度申请银行授信额度的议案...............................16
议案十关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...............................17议案十一关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易
预计的议案................................................19
议案十二关于开展外汇套期保值业务的议案..................................21
议案十三关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案.......................会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现
场会议的相关人员请于会议当天13:00到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所
网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉
及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2022年5月18日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
特别提醒：为积极配合疫情防控工作，公司建议股东或代理人优先采取网络投
1票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守南
通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东或股东代理人进行登记和管理，请各位主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示行程卡、健康码、核酸检测报
告、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，请配合现场工作人员的安排引导。
2四方科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：黄杰董事长
3、会议时间：2022年6月8日（星期三）13:30
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号公司会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议2021年年度股东大会议案并发表意见：
序号议案非累积投票议案
1关于2021年度董事会工作报告的议案
2关于2021年度监事会工作报告的议案
3关于2021年度独立董事述职报告的议案
4关于2021年度财务决算报告的议案
5关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
6关于2021年度利润分配方案的议案
7关于2022年度独立董事津贴标准的议案
8关于续聘审计机构的议案
9关于2022年度申请银行授信额度的议案
10关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12关于开展外汇套期保值业务的议案
13关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案
3、推选计票人、监票人（各2名）
34、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
4四方科技集团股份有限公司
议案一关于2021年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
5四方科技集团股份有限公司
议案二关于2021年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司监事会
2022年6月8日
6四方科技集团股份有限公司
议案三关于2021年度独立董事述职报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》、《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《2021年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
7四方科技集团股份有限公司
议案四关于2021年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表:根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》，公司2021年度实现营业收入1649915319.04元，比同期上升
49.56%，实现归属于上市公司股东净利润168767513.78元，比同期上升58.55%。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润150772667.52元，同比上升
52.58%。关于《四方科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
8四方科技集团股份有限公司
议案五关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订），以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
9四方科技集团股份有限公司
议案六关于2021年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润人民币202662977.90元，提取法定盈余公积金人民币20266297.79元，本年度可供分配利润为人民币182396680.11元，加上上年度结转的未分配利润
345363913.56元，减去2020年度利润分配金额32491323.98元，截止2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币495269269.69元。
董事会提议：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本309441175股，预计拟派发现金红利42083999.80（含税）。本年度公司现金分红比例为24.94%。
以上方案以具体实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
10四方科技集团股份有限公司
议案七关于2022年独立董事津贴标准的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司独立董事2022年津贴标准为
7.2万元/年（含税）。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
11四方科技集团股份有限公司
议案八关于续聘审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据公司第三届董事会第二十三次会议与公司2020年年度股东大会的决议，公司在2021年度聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）担任
公司财务报告审计机构，聘期一年，天健在2021年为本公司提供审计服务期间，严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，高质量完成了审计工作。公司2021年财务审计和内控审计费用合计为66万元。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定
2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
12拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人注册会计师1901人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务收
审计业务收入27.2亿元入
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020年上市公电力、热力、燃气及水生产和供应业，金司（含 A、B股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、涉及主要行业
审计情况体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数395
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
13规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
何时成为何时开始从何时开始何时开始为近三年签署或复核上市项目组成员姓名注册会计事上市公司在本所执本公司提供公司审计报告情况师审计业审计服务
2021年，签署杭氧股份、项目合伙人闾力华2003200420032018金字火腿、四方科技、
海星股份、兆龙互联
2020年度审计报告；
2020年，签署杭氧股份、金字火腿、四方科技
2019年度审计报告；
闾力华20032004200320182019年，签署金字火腿、四方科技2018年度审计报告。
签字注册会计
2021年，签署金字火腿、师明牌珠宝2020年度审计报告；
张春洋20112011201120212020年，签署金字火腿
2019年度审计报告；
2019年，签署辉丰股份
2018年度审计报告。
2019年-2021年，签署
质量控制复核重庆啤酒、新大正、涪赵兴明2006200520062021人陵榨菜等上市公司审计报告。
142.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
15四方科技集团股份有限公司
议案九关于2022年度申请银行授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据公司经营发展需要，2022年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准，并授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
16四方科技集团股份有限公司
议案十关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过6亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，具体情况如下：
1、理财品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）。
2、理财金额
公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过6亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资期限
理财期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
4、资金来源
公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
5、风险控制措施
公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
6、日常监管
17公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金使用情况进行监督并检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
18四方科技集团股份有限公司
议案十一关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
一、2021年日常关联交易情况
单位：万元
2021年预2021年实际发生
关联交易类别关联人交易内容计交易额额采购及委托加南通剑桥输送设采购及委托
2113.09
工备有限公司加工
3000
配件销售及受南通剑桥输送设配件销售及
31.12
托加工备有限公司受托加工
合计30002144.21
二、2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022年预计交
关联交易类别关联人交易内容易额采购及委托加工南通剑桥输送设备有限公司采购及委托加工其他南通剑桥输送设备有限公司废料3000接受关联人提供的南通强生输送设备厂委托加工劳务
三、关联方介绍和关联关系关联方主要经营范围关联关系
输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品
生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业公司控股股东、实际南通剑桥输送
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及控制人黄杰之弟控设备有限公司技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制的企业。
制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（依
19法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品
生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及公司控股股东、实际南通强生输送
技术的进口业务，国家限定经营或禁止进出口的控制人黄杰之弟控设备厂
商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）制的企业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、关联交易对上市公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。
公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
20四方科技集团股份有限公司
议案十二关于开展外汇套期保值业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，提请授权管理层开展外汇套期保值业务，具体情况介绍如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值的品种
公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。
三、外汇套期保值的规模及授权期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币。
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2021年年度股东大会通过之日起
至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
四、外汇套期保值业务的资金来源公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
五、交易对方
经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
六、风险提示
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，
21不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：
（一）市场风险
因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。
（三）其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、采取的控制措施
（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不
做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积
极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规
定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
22四方科技集团股份有限公司
议案十三关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案
尊敬的各位股东及股东代表:公司拟在2022年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。
一、被担保人基本情况
1、南通四方罐式储运设备制造有限公司
(1)住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：20000万元整
(4)经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检
测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设
备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)最近一年又一期主要财务数据如下：四方罐储2021年度经审计的财务数据：
总资产1530126424.43元，净资产1021700934.30元，净利润
60250309.60元。
2、南通四方节能科技有限公司
(1) 住所：南通高新区朝霞路南侧，G345 国道东侧
(2)法定代表人：黄杰
(3)注册资本：30000万人民币
(4)经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷
风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；
机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，
23经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)最近一年又一期主要财务数据如下：四方节能2021年度经审计的财务数据：
总资产215245735.85元，净资产181210135.63元，净利润-3345828.89元。
二、担保的主要内容
1.担保方式：连带责任保证。
2.授权期限：自2021年度股东大会召开之日起至2022年度股东大会召开之日止。
3.公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担
保期限等条款以四方科技集团股份有限公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。
具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年6月8日
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