四方科技:四方科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603339证券简称：四方科技公告编号：2025-020

四方科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132455974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7604

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132246334 99.8417 164540 0.1242 45100 0.0341

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132245334 99.8409 164540 0.1242 46100 0.03493、议案名称：关于 2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132240734 99.8375 166640 0.1258 48600 0.0367

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132242634 99.8389 167240 0.1262 46100 0.0349

5、议案名称：关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 132242534 99.8388 167240 0.1262 46200 0.0350

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132202186 99.8083 243288 0.1836 10500 0.0081

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3330296 90.8729 280480 7.6533 54008 1.4738

8、议案名称：关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132117886 99.7447 248380 0.1875 89708 0.0678

9、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132169234 99.7835 269168 0.2032 17572 0.0133

10、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132204234 99.8099 234168 0.1767 17572 0.0134

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132240234 99.8371 200240 0.1511 15500 0.0118

12、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联

交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7635619 97.1569 167468 2.1308 55972 0.7123

13、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 132203806 99.8096 200968 0.1517 51200 0.0387

14、议案名称：关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132196534 99.8041 239168 0.1805 20272 0.0154

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 132160726 99.7770 277676 0.2096 17572 0.0134

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股

东124596915100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东760527196.77072432883.0956105000.1337

其中:市值

50万以下

普通股股东35164858.081724328840.1839105001.7344市值50万以上普通股

股东7253623100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于2024年度340693.066324326.646710500.2870

利润分配方案448880的议案

7关于2025年度332590.861528047.662854001.4757

董事薪酬津贴748808方案的议案

8关于2025年度332290.763224836.785989702.4509

监事薪酬津贴148808方案的议案

9关于续聘审计337392.166026917.353817570.4802

机构的议案496682

10关于2025年度340893.122323416.397617570.4801

申请银行授信496682额度的议案

11关于使用闲置344494.105820025.470615500.4236

自有资金进行496400现金管理的议案

12关于2024年度343693.895416744.575355971.5293日常关联交易796682执行情况及

2025年度日常

关联交易预计的议案

13关于开展外汇340893.110620095.490551201.3989

套期保值业务068680的议案

14关于2025年度340092.911923916.534220270.5539

对下属子公司796682提供担保计划的议案

15关于提请股东336491.933627767.586217570.4802

大会授权董事988762会办理小额快速融资相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已对中小投资者单独计票。

2、上述议案7、议案12关联股东均回避表决。

3、上述议案15为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效

表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、何馨悦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。四方科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书