证券代码：603339证券简称：四方科技公告编号：2026-029

四方科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131770505

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.5340

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为309441175股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用证券账户股份数量6756756股）为302684419股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事申江先生通过视频方式参会；

2、董事会秘书杨志城先生出席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131504505 99.7981 261000 0.1980 5000 0.0039

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131502905 99.7969 260500 0.1976 7100 0.0055

3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131502805 99.7968 260600 0.1977 7100 0.0055

4、议案名称：关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131503505 99.7973 259700 0.1970 7300 0.0057

5、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131499945 99.7946 265060 0.2011 5500 0.0043

6.00、关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬津贴方案的议案6.01、议案名称：黄杰先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6175924 94.9172 323336 4.9693 7378 0.1135

6.02、议案名称：黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6184024 95.0417 315236 4.8448 7378 0.1135

6.03、议案名称：楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130246152 99.7460 324236 0.2483 7378 0.00576.04、议案名称：王志炎先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 130904380 99.7473 324236 0.2470 7378 0.0057

6.05、议案名称：杨志城先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131439791 99.7490 323336 0.2453 7378 0.0057

6.06、议案名称：钱丹先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 129639818 99.7456 323236 0.2486 7378 0.00586.07、议案名称：申江先生 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131439791 99.7490 323336 0.2453 7378 0.0057

6.08、议案名称：李昌莲女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131439791 99.7490 323336 0.2453 7378 0.0057

6.09、议案名称：刘云女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131438891 99.7483 324236 0.2460 7378 0.00577、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131490005 99.7871 274100 0.2080 6400 0.0049

8、议案名称：关于2026年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131498105 99.7932 266000 0.2018 6400 0.0050

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131483805 99.7824 277800 0.2108 8900 0.006810、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 6231938 95.7781 265800 4.0850 8900 0.1369

11、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131496005 99.7916 268100 0.2034 6400 0.0050

12、议案名称：关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 131489505 99.7867 272100 0.2064 8900 0.0069

13、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 131474587 99.7754 287540 0.2182 8378 0.0064

14、议案名称：关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 127956234 99.7797 276000 0.2152 6400 0.0051

15、议案名称：关于2026年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 127956234 99.7797 276000 0.2152 6400 0.0051

16、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 127964234 99.7860 268000 0.2089 6400 0.0051

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

124596915100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

690303096.22832650603.694955000.0768

普通股股东

其中:市值

50万以下普57325678.066615556021.184355000.7491

通股股东市值50万

以上普通股632977498.29941095001.700600.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2025年度

27042650

利润分配方案90.90488.910255000.1850

20760

的议案

6.00关于确认2025年度和预计

2026年度董事//////

薪酬津贴方案的议案

6.01黄杰先生2025年度薪酬和26443233

88.882610.869273780.2482

2026年度薪酬05336

方案

6.02黄鑫颖女士

2025年度薪酬26523152

89.154910.596973780.2482

和2026年度薪15336酬方案

6.03楼晓华先生

2025年度薪酬26433242

88.852410.899573780.2481

和2026年度薪15336酬方案

6.04王志炎先生

2025年度薪酬26433242

88.852410.899573780.2481

和2026年度薪15336酬方案

6.05杨志城先生

2025年度薪酬26443233

88.882610.869273780.2482

和2026年度薪05336酬方案

6.06钱丹先生2025年度薪酬和26443232

88.886010.865973780.2481

2026年度薪酬15336

方案

6.07申江先生2025年度薪酬和26443233

88.882610.869273780.2482

2026年度薪酬05336

方案

6.08李昌莲女士

2025年度薪酬26443233

88.882610.869273780.2482

和2026年度薪05336

酬方案6.09刘云女士2025年度薪酬和26433242

88.852410.899573780.2481

2026年度薪酬15336

方案

7关于续聘会计

26942741

师事务所的议90.57069.214164000.2153

26700

案

8关于2026年度

27022660

申请银行授信90.84298.941864000.2153

36700

额度的议案

9关于使用闲置

自有资金进行26882778

90.36229.338589000.2993

现金管理的议06700案

10关于2025年度

日常关联交易的执行情况及27002658

90.76568.935189000.2993

2026年度日常06700

关联交易预计的议案

11关于开展外汇

27002681

套期保值业务90.77239.012464000.2153

26700

的议案

12关于2026年度

对下属子公司26932721

90.55389.146989000.2993

提供担保计划76700的议案

14关于2026年员工持股计划（草26922760

90.50689.278064000.2152

案）及其摘要的36700议案

15关于2026年员

26922760

工持股计划管90.50689.278064000.2152

36700

理办法的议案

16关于提请股东

会授权董事会全权办理公司27002680

90.77579.009164000.2152

员工持股计划36700相关事项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1.上述议案5至议案12、议案14至议案16已对中小投资者单独计票。

2.上述议案6、议案10、议案14至议案16关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业律师事务所

律师：孔非凡、朱嘉靖

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

的规定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2026年6月19日