证券代码：603339证券简称：四方科技公告编号：2025-025

四方科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日向全体董事、监事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。

本次会议于2025年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时相应修订《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。

本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司于同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定、修订了部分治理制度。

1.关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.关于修订《重大财务决策管理制度》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。19.关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关制度文件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第一次临时股东大会，会议相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日