证券代码：603341证券简称：龙旗科技公告编号：2026-002

上海龙旗科技股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月9日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于 H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。该次股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则（草案）进行调整和修改。

根据上述授权，公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司于 H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，对《公司章程（草案）》及《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）予以修订，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程（草案）》的修订情况

公司对《公司章程（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

修改前修改后

第三十一条第一款第三十一条第一款

公司董事、高级管理人员、持有本公司股份公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者5%以上的股东（不包括依照香港法律不时生

1其他具有股权性质的证券在买入后6个月内效的有关条例所定义的认可结算所或其代理卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此人），将其持有的本公司股票或者其他具有所得收益归本公司所有，本公司董事会将收股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或回其所得收益。但是，证券公司因购入包销者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有归本公司所有，本公司董事会将收回其所得中国证监会或者公司股票上市地证券监管规收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余则规定的其他情形的除外。股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会或者公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形的除外。

第六十五条第二款

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理

第六十五条第二款人代为出席、发言和表决。如股东为香港不股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理时制定的有关条例所定义的认可结算所（或人代为出席、发言和表决。其代理人），该股东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。

第六十五条第三款

第六十五条第三款任何有权出席股东会议并有权表决的股东，每一股东有权委任一名代理人，但该代理人有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）无需是公司的股东。如股东为法人……作为其股东代理人，代为出席和表决。如股东为法人……

二、《股东会议事规则（草案）》的修订情况

公司对《股东会议事规则（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

修改前修改后

第二十一条第三款

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也

第二十一条第三款可以委托他人代为出席和在授权范围内行使

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也表决权。如股东为香港不时制定的有关条例可以委托他人代为出席和在授权范围内行使

所定义的认可结算所（或其代理人），该股表决权。

东可以授权其公司代表或其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代理人。

第二十一条第四款

第二十一条第四款任何有权出席股东会议并有权表决的股东，每一股东有权委任一名代理人，但该代理人有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）无需是公司的股东。如股东为法人……作为其股东代理人，代为出席和表决。如股东为法人……

除上述条款修改外，《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》的其他条款不变。上述修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》

2自公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施。

本次修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》已获得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》同日在上海证

券交易所网站及其他指定媒体披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2026年1月1日

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