证券代码：603341证券简称：龙旗科技公告编号：2025-073

上海龙旗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数240

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）229716647

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.2007

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229638747 99.9660 71300 0.0310 6600 0.0030

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634647 99.9643 66200 0.0288 15800 0.0069

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634147 99.9640 66700 0.0290 15800 0.0070

2.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634447 99.9642 66400 0.0289 15800 0.0069

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634147 99.9640 66700 0.0290 15800 0.0070

2.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634547 99.9642 66000 0.0287 16100 0.0071

2.06、议案名称：定价方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229633647 99.9638 66200 0.0288 16800 0.0074

2.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229628747 99.9617 64400 0.0280 23500 0.0103

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229627047 99.9609 66500 0.0289 23100 0.0102

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 229626847 99.9609 65700 0.0286 24100 0.0105

4、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229626647 99.9608 66700 0.0290 23300 0.0102

5、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229626147 99.9606 66100 0.0287 24400 0.0107

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229632747 99.9634 67900 0.0295 16000 0.0071

7.01、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229635447 99.9646 62300 0.0271 18900 0.0083

7.02、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229619647 99.9577 78100 0.0339 18900 0.0084

7.03、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229619647 99.9577 78100 0.0339 18900 0.00848.01、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229626647 99.9608 71500 0.0311 18500 0.0081

8.02、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229624647 99.9599 71900 0.0312 20100 0.0089

8.03、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外担保管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229625547 99.9603 71900 0.0312 19200 0.0085

8.04、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司关联交易决策制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 229625547 99.9603 71900 0.0312 19200 0.0085

8.05、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229634247 99.9641 56900 0.0247 25500 0.0112

8.06、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229618447 99.9572 72000 0.0313 26200 0.01158.07、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229626447 99.9607 71700 0.0312 18500 0.00818.08、议案名称：关于修订《上海龙旗科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229621347 99.9585 76800 0.0334 18500 0.00819.01、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229614647 99.9555 82200 0.0357 19800 0.00889.02、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229614247 99.9554 82200 0.0357 20200 0.00899.03、议案名称：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229619547 99.9577 77300 0.0336 19800 0.0087

10、议案名称：《关于变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229612747 99.9547 83000 0.0361 20900 0.0092

11、议案名称：《关于确定公司董事角色及职能的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229619447 99.9576 77300 0.0336 19900 0.008812、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H股股票发行上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 229618747 99.9573 77700 0.0338 20200 0.008913、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 14683609 99.3410 77600 0.5249 19800 0.134114、议案名称：《关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 229630147 99.9623 65800 0.0286 20700 0.0091

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司发行H 股股票并在香

1港联合交易所有1470310999.4729713000.482366000.0448

限公司上市的议案》

2.01上市地点1469900999.4452662000.4478158000.1070

2.02发行股票的种类1469850999.4418667000.4512158000.1070和面值

2.03发行及上市时间1469880999.4438664000.4492158000.1070

2.04发行方式1469850999.4418667000.4512158000.1070

2.05发行规模1469890999.4445660000.4465161000.1090

2.06定价方式1469800999.4384662000.4478168000.1138

2.07发行对象1469310999.4053644000.4356235000.1591

2.08发售原则1469140999.3938665000.4499231000.1563《关于公司转为

3境外募集股份有1469120999.3924657000.4444241000.1632限公司的议案》《关于公司发行

4 H 股股票并上市 14691009 99.3911 66700 0.4512 23300 0.1577

决议有效期的议案》《关于公司发行

5 H 股股票募集资 14690509 99.3877 66100 0.4471 24400 0.1652

金使用计划的议案》《关于公司发行

6 H 股股票前滚存 14697109 99.4323 67900 0.4593 16000 0.1084

利润分配方案的议案》关于修订《上海

7.01龙旗科技股份有1469980999.4506623000.4214189000.1280限公司章程》的议案关于修订《上海

7.02龙旗科技股份有1468400999.3437781000.5283189000.1280

限公司股东会议事规则》的议案关于修订《上海

7.03龙旗科技股份有1468400999.3437781000.5283189000.1280

限公司董事会议事规则》的议案关于制定《上海龙旗科技股份有9.01限公司章程（草1467900999.3099822000.5561198000.1340案）（H股发行并上市后适用）》的议案关于制定《上海

9.02龙旗科技股份有1467860999.3072822000.5561202000.1367

限公司股东会议

事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案关于制定《上海龙旗科技股份有

9.03 限公司董事会议H 14683909 99.3430 77300 0.5229 19800 0.1341事规则（草案）（

股发行并上市后适用）》的议案《关于变更第四

10届董事会独立董1467710999.2970830000.5615209000.1415

事并确定其津贴的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人

12士全权处理与公1468310999.3376777000.5256202000.1368

司本次 H股股票发行上市有关事项的议案》《关于投保董事、高级管理人员及

13相关人员责任保1468360999.3410776000.5249198000.1341

险和招股说明书责任保险的议案》《关于公司聘请发行 H股股票并

14在香港联合交易1469450999.4147658000.4451207000.1402

所有限公司上市的审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1-7、议案9、议案10、议案12-14对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案13涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。

3、上述议案1-7、议案9为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代

表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、邹孟霖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2025年6月10日