上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

证券代码：603341证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料上海龙旗科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证会议

的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、参加公司2025年第六次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等

各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出

席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-120）。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及

1上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、本公司聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公

司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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上海龙旗科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025年12月31日（周四）14:00

网络投票时间：2025年12月31日（周四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

二、会议地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

三、会议主持人：董事长杜军红先生

四、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）推举计票人、监票人

（三）宣读并审议以下议案：

1、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2、关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

3、关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案

4、关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

5、关于2026年度日常关联交易预计的议案

（四）股东发言、提问以及解答

3上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

（五）与会股东及股东代表投票表决议案

（六）休会、统计现场及网络表决结果

（七）会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录

（八）现场见证律师对本次股东会发表见证意见

（九）会议主持人宣布本次股东会结束

4上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

目录议案1：关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案.................................................6

议案2：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案..............7

议案3：关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案20

议案4：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案...........................23

议案5：关于2026年度日常关联交易预计的议案..............................27

5上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案一关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级

管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、上海证券交易所规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月16日在《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的

《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

6上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案二关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、申请综合授信额度情况概述

为满足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）及

子公司2026年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于

理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债

权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币380亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币360亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为人民币20亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围

内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账

款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度

7上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为自股东会通过之日起12个月，在授权期限内额度可循环使用。

（二）内部决策程序公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于

2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提交

公司股东会予以审议。

（三）担保预计基本情况担担保额被担保保截至目本次新度占上担保方方最近预是否是否担保前担保增担保市公司被担保方持股比一期资计关联有反方余额额度最近一例产负债有担保担保（万元）（万元）期净资率效产比例期

一、对控股子公司

被担保方资产负债率未超过70%

龙旗惠州龙旗汽车电子100%45.22%010000017.42%1年否否科技有限公司

龙旗 LongcheerTelecommunication 100% 62.81% 0 50000 8.71% 1年 否 否

科技 Company Limited

龙旗海口龙旗科技投100%不适用0500008.71%1年否否科技资有限公司

被担保方资产负债率超过70%

龙旗上海龙旗智能科技100%88.66%307586800000139.37%1年否否科技有限公司

龙旗龙旗电子（惠州）100%91.75%1998751000000174.21%1年否否科技有限公司

龙旗南昌龙旗信息技术100%81.78%196842900000156.79%1年否否科技有限公司

龙旗南昌国龙信息科技100%86.56%100006000010.45%1年否否科技有限公司

Longcheer

龙旗 Telecommunication 100% 92.08% 50325 550000 95.82% 1年 否 否

科技 （H.K.）Limited

龙旗 Longcheer MeikoElectronics 80% 100.11% 0 70000 12.19% 1年 否 否

科技 Vietnam Co. Ltd.Longcheer Mobile龙旗（India）Private 100% 83.61% 0 70000 12.19% 1年 否 否

科技 Limited

Longcheer

龙旗 Intelligence Pte. 100% 101.07% 0 150000 26.13% 1年 否 否

科技 Ltd

8上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

注1：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2025年9月30日的财务数据，未经会计师审计。

注2：海口龙旗科技投资有限公司成立于2025年10月20日，故最近一期资产负债率不适用。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海龙旗智能科技有限公司

?法人被担保人类型

□其他______________被担保人名称上海龙旗智能科技有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________

主要股东及持股比例龙旗科技持股100%法定代表人杜军红

统一社会信用代码 91310112MA7B28ND5B成立时间2021年10月19日注册地上海市闵行区庙泾路66号注册资本60000万元人民币公司类型其他有限责任公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子经营范围元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；

智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额664575449514

主要财务指标（万元）负债总额589211381267资产净额7536468247营业收入579735603742净利润64635870

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2、龙旗电子（惠州）有限公司

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称龙旗电子（惠州）有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________

主要股东及持股比例龙旗科技持股100%法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 91441300696486239L成立时间2009年11月26日注册地惠州仲恺高新区和畅六路西28号注册资本60000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；

通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；

电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；

经营范围照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额13201811205767

主要财务指标（万元）负债总额12112341107719资产净额10894798048营业收入16029142354090净利润1012615721

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3、南昌龙旗信息技术有限公司

?法人被担保人类型

□其他______________被担保人名称南昌龙旗信息技术有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其

主要股东及持股比例100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 91360106MA36423E9A成立时间2017年7月17日注册地江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道899号注册资本180000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息

技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，经营范围通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额11881481374028

主要财务指标（万元）负债总额9717121170902资产净额216436203126营业收入14521142425593净利润132814437

4、南昌国龙信息科技有限公司

11上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

?法人被担保人类型

□其他______________被担保人名称南昌国龙信息科技有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________

龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其

主要股东及持股比例100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 91360106MA396LDJ9G成立时间2020年3月30日江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园

注册地 K208室注册资本5000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）

一般项目：信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；橡胶制品销售；物联网技术服务；集成电路设计；集成电路制

经营范围造；移动终端设备制造；检验检测服务；许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额5981856413

主要财务指标（万元）负债总额5177948841资产净额80397572营业收入198723266387净利润467817

5、Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited

被担保人类型及上市公?全资子公司

12上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

司持股情况□控股子公司

□参股公司

□其他______________

主要股东及持股比例龙旗科技持股100%法定代表人杜军红商业登记号码34498857成立时间2004年4月21日

Unit 2104 21/F. Mongkok Commercial Centre 16 Argyle

注册地 Street Mongkok Kowloon Hong Kong注册资本10000港元公司类型私人股份有限公司经营范围境外原材料采购及销售

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额13785299384

主要财务指标（万美元）负债总额12598491186资产净额118688198营业收入187108225400

净利润2393-419

6、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co. Ltd.

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称 Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co. Ltd.□全资子公司

被担保人类型及上市公?控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司

主要股东及持股比例 Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其 80%股份

法定代表人 GANG CAO商业识别码0109195170成立时间2020年5月20日

Lot 37-2 Quang Minh Industrial Park Quang Minh Town Me

注册地 LinhDistrict Hanoi Vietnam注册资本115825000000越南盾公司类型有限责任公司

13上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

经营范围电子零件组装、加工、制造出口和批发

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额294801937

主要财务指标（万美元）负债总额295112354

资产净额-31-417营业收入300811117

净利润505-454

7、惠州龙旗汽车电子有限公司

?法人被担保人类型

□其他______________被担保人名称惠州龙旗汽车电子有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________

龙旗科技全资子公司国龙信息技术（上海）有限公司持有其

主要股东及持股比例100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 91441300MA52UP9665成立时间2019年1月30日注册地惠州仲恺高新区和畅六路西28号5层综合楼3楼注册资本5000万元人民币

公司类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；

通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；

经营范围电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；图文设计制作；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年1-9月2024年度

主要财务指标（万元）项目（未经审计）（经审计）

14上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

资产总额43592377负债总额1971106资产净额23882271营业收入30601184净利润9958

8、Longcheer Mobile（India）Private Limited

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称 Longcheer Mobile（India）Private Limited

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司

主要股东及持股比例 Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其 100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 U32309DL2017PTC320214成立时间2017年7月5日

55 2nd Floor Lane-2 Westend Marg Saidullajab Near Saket

注册地 Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN注册资本10万卢比公司类型私人股份有限公司经营范围境外销售

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（未经审计）资产总额1273449901245

主要财务指标（万卢比）负债总额1064673723734资产净额208776177511营业收入67172258737003净利润31265136328

9、Longcheer Intelligence Pte. Ltd

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称 Longcheer Intelligence Pte. Ltd

15上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司

主要股东及持股比例 Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其 100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 202324882C成立时间2023年6月26日

注册地 10 Anson Road #33-17 International Plaza Singapore (079903)注册资本2200000美元公司类型私人股份有限公司

经营范围境外原材料采购及销售、投资控股

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额20659329

主要财务指标（万美元）负债总额20881134

资产净额-222195营业收入28636168

净利润-413-24

10、Longcheer Telecommunication Company Limited

?法人被担保人类型

□其他______________

被担保人名称 Longcheer Telecommunication Company Limited

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司

主要股东及持股比例 Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其 100%股份法定代表人葛振纲

统一社会信用代码 LL14563成立时间2018年3月9日

Lot A020 Level 1 Podium Level Financial Park Jalan

注册地 Merdeka 87000 Labuan F.T. Malaysia

16上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

注册资本1美元公司类型私人股份有限公司经营范围境外销售

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）资产总额12421334

主要财务指标（万美元）负债总额780778资产净额462556营业收入128617567

净利润-96-298

11、海口龙旗科技投资有限公司

?法人被担保人类型

□其他______________被担保人名称海口龙旗科技投资有限公司

?全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________

主要股东及持股比例龙旗科技持股100%法定代表人杜军红

统一社会信用代码 91460000MAEXUWM540成立时间2025年10月20日

海南省海口市江东新区江东大道 202号江东发展大厦 A110注册地

室-5-1162注册资本50000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

一般经营项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务经营范围（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

17上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过400亿元（含本数）的

综合授信额度，同时，公司为全资子公司或控股子公司提供担保预计不超过380亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保余额为764627万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为136.52%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海龙旗科技股份有限公司

18上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

董事会

2025年12月31日

19上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案三关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案

各位股东及股东代表：

一、投资情况概述

（一）投资目的为提高资金使用效率和收益，在确保不影响上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的基础上，公司将合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币50亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（三）资金来源委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）。

公司计划本次投资的产品选择风险范围为：合计不超过人民币50亿元，其中风险等级高于 R3的理财产品额度不超过人民币 5亿元，且不得用于股票投资。

（五）投资期限本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

20上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购

买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

21上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

22上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案四关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

一、交易情况概述

（一）交易目的

根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的业务发展情况

及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现套期保值，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在2026年将继续开展外汇衍生品交易业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。

（二）交易金额公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金

和权利金在任何时点不超过4亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。本次审议额度与前次审议额度不重复计算。

（三）资金来源

公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金。

（四）交易方式

（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包

括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

（2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇

衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

23上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度有效期限为自公司股东

会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。

（六）授权事项

为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，在公司股东会审议批准的前提下，由公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

二、审议程序

公司于2025年12月15日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：

（1）汇率波动风险：因汇率等市场价格波动导致外汇衍生品交易产品价格变动，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不

可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（3）内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险；

（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货

款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的外汇衍生品交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

24上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

（5）境外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动可能带来结算与交易风险。

（二）风控措施

为保证公司外汇衍生品交易业务安全、顺利开展，公司进一步细化了外汇衍生品交易业务的工作流程、内部管理机构，并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。具体风控措施如下：

（1）公司制定了《外汇管理制度》，对公司外汇衍生品交易业务的管理原

则及要求、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度

及风险处理程序、信息披露等进行了明确规定，对外汇衍生品交易业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇管理制度》的规定进行操作，定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制业务风险，保证制度有效执行；

（2）公司基于规避风险的目的开展外汇衍生品交易业务，禁止进行投机和

套利交易，由财务部负责统一管理公司及子公司的外汇衍生品交易业务，并配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，严格按照《外汇管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融

机构开展外汇衍生品交易业务，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，规避可能产生的法律风险；

（4）公司选择经监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信

用等级商业银行开展外汇衍生品交易业务，选择结构简单、流动性强、风险可认知、市场认可度高的交易工具开展外汇衍生品交易业务，降低交易风险；

（5）为避免汇率大幅波动风险，公司持续开展对汇率的研究分析，实时关

注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；

（6）加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；

（7）当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理；

（8）针对境外衍生品交易风险，公司在境外开展的衍生品业务主要针对国

际业务所开展，交易地区政治、经济及法律风险较小，且利率、汇率市场发展较为成熟、结算量较大，境外交易对手仅限于经境外监管机构批准、具备外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，并将充分评估结算便捷性、流动性及汇率波动性等因素。

25上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

四、交易对公司的影响及相关会计处理套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会?是□否计》适用条件

拟采取套期会计进行确认和计量?是□否

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以

及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算与会计处理，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认后的结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

26上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

议案五关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月10日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2026年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董

事会第十二次会议审议。

2025年12月15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次

会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易预计和执行情况

公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议、于3月14日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。截至2025年10月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：

单位：万元

27上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

2025年1-10月实际预计金额与实

关联交易类关联方2025年预计金额发生金额（未经审际发生金额差别

计）异较大的原因

小米集团及其1800000.001030698.58关联方采购需关联方求减少向关联方出

售产品、提惠州光弘科技

供劳务30000.006921.50关联方采购需股份有限公司求减少及其关联方

小米集团及其80000.0049536.76公司采购需求关联方减少向关联方采

购商品、接惠州光弘科技受劳务

股份有限公司60000.0040995.21公司采购需求减少及其关联方

向关联方租惠州市龙和实500.00135.58注2赁房屋业有限公司

注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据为准。

注2：以上关联租赁情况统计期间为2025年1月至4月，主要原因系惠州市龙和实业有限公司2025年5月被纳入公司合并范围内。

二、2026年日常关联交易预计情况

单位：万元本次预计金额

关联交易2025年1-10月实际发2026与上年实际发关联方年预计金额

类别生金额（未经审计）生金额差距较大的原因

小米集团及其1030698.581500000.00关联方采购需关联方求增加向关联方

出售产品、惠州光弘科技提供劳务

股份有限公司6921.5020000.00关联方采购需求增加及其关联方

小米集团及其49536.7680000.00公司采购需求关联方增加向关联方

采购商品、接受劳务惠州光弘科技

股份有限公司40995.2170000.00公司采购需求增加及其关联方

注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

28上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

注2：公司本次关联交易预计金额发生变化主要系为适应产品周期性变动而做出的正常调整，与关联方的交易预计额度调整不会对公司业务产生重大影响。

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联方及关联关系

1、小米集团

名称：Xiaomi Corporation

公司类型：港股上市公司

公司编号：F0024367

注册地址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman Cayman Islands

法定代表人：雷军

注册资金：675000USD

成立日期：2010年1月5日

经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。

主要股东：Smart Mobile Holdings Limited

最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为4031.55亿元人民币，净资产为1892.05亿元人民币，2024年实现营业收入为3659.06亿元人民币，经调整净利润为272.35亿元人民币；截至2025年9月30日（未经审计），总资产为5027.67亿元人民币，净资产为2655.63亿元人民币，2025年1-9月实现营业收入为3403.70亿元人民币，经调整净利润为

328.17亿元人民币。

与公司的关联关系：目前持有公司4.94%股份的股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）在过去12个月内曾持有公司5%以上股份，为公司关联法人，其实际控制人为雷军先生，故将雷军先生控制的 Xiaomi Corporation及其关联公司认定为公司关联方。

2、惠州光弘科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

统一社会信用代码：914413006178909639

注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号

法定代表人：唐建兴

29上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

注册资金：76746.0689万元人民币

成立日期：1995年3月24日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

主要股东：光弘投资有限公司

最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为821959.67万元，净资产为493768.89万元，2024年实现营业收入为688141.22万元，净利润为27567.18万元；截至2025年9月30日（未经审计），

该公司总资产为101617208万元，净资产为49396390万元，2025年1-9月实现营业收入为625555.32万元，净利润为19894.98万元。

与公司的关联关系：公司下属全资子公司 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司 21.89%股份，并向其委派 1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

30上海龙旗科技股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

（一）关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、

提供劳务、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

（二）定价政策和定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。

上海龙旗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

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