证券代码：603344证券简称：星德胜公告编号：2026-025

星德胜科技（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141458000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.8129

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开、表决均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书李薇薇列席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141435800 99.9843 6000 0.0042 16200 0.0115

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141434000 99.9830 17700 0.0125 6300 0.00453、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 141435800 99.9843 6600 0.0046 15600 0.0111

4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141375100 99.9413 61600 0.0435 21300 0.0152

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141381600 99.9459 55100 0.0389 21300 0.01526、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141382300 99.9464 54400 0.0384 21300 0.0152

7、议案名称：关于调整自有资金现金管理额度和期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 141381500 99.9459 55200 0.0390 21300 0.0151

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 141432500 99.9819 4100 0.0028 21400 0.0153

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股133980800100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股5114200100.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股233900098.9843177000.749063000.2667股东

其中:市值

50万以下

17400087.8787177008.939363003.1820

普通股股东市值50万

以上普通2165000100.000000.000000.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2关于2025年度利润

93400097.4947177001.847563000.6578

分配方案的议案

3关于续聘会计师事

93580097.682666000.6889156001.6285

务所的议案

4关于2026年度董事

87510091.3465616006.4300213002.2235

薪酬方案的议案

6关于预计2026年度

88230092.0981544005.6784213002.2235

担保额度的议案7关于调整自有资金

现金管理额度和期88150092.0146552005.7620213002.2234限的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案属于特别决议议案由参加股东会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：蔡若思、张玉莹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股

东会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月15日