国泰海通证券股份有限公司

关于星德胜科技（苏州）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为星德

胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对星德胜2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向

持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 48632745股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金932776049.10元，坐扣承销费

69823755.78元、保荐费2000000.00元后的募集资金为860952293.32元，已

由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29135865.52元后，公司本次募集资金净额为831816427.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕76号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币29684.40万元，利息收入877.53万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期余额45500.00万元，

1剩余募集资金余额人民币8874.77万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用募集资金11576.73万元。截至2025年12月31日，

公司累计已使用募集资金投入项目41261.13万元，募集资金利息及现金管理收益收入1743.90万元，银行手续费支出及汇兑损益0.07万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期余额39500.00万元，剩余募集资金余额人民币4164.34万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额83181.64

经批准置换先期投入金额12433.67

以前年度投入金额29684.40

本年度投入金额11576.73

累计使用募集资金金额41261.13

尚未使用金额41920.51

减：闲置募集资金临时补充流动资金-

减：购买理财产品未到期的39500.00

减：累计利息及手续费净额0.07

累计利息及现金管理收益1743.90

减：其他转出-

截至2025年12月31日募集资金专户余额4164.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

2以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2024年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国光大银行

370101808039

股份有限公司513.73使用中

96260

苏州分行宁波银行股份

860311100003

有限公司苏州1629.86使用中

27568

星德胜科技（苏州）股姑苏支行份有限公司招商银行股份

512904212010

有限公司苏州69.70使用中

008

干将路支行中信银行股份

811200101130

有限公司苏州671.21使用中

0789942

分行苏州银行股份

512394000016

有限公司苏州713.68使用中

32

苏州星德胜智能电气渭中路支行有限公司中国银行股份

有限公司苏州476780440623566.15使用中跨塘支行

注:募集资金余额不含未到期现金管理金额

3三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第

八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经

营的前提下，使用最高不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民

币4.6亿元（含本数）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元（含本数）调整为不超过人民币5.5亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。

4公司于2025年3月7日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效，公司于2025年

3月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益总计为776.53万元，已到期理财产品均已赎回，本金和收益按期归还至募集资金专户。截至

2025年12月31日，尚未到期赎回的产品余额为39500.00万元，明细情况如下：

单位：万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月15日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期

安全性高、流动性好的

低风险理财产品，包括

2024年5月2025年3月2024年4月

不超过55000但不限于结构性存款、

23日24日25日

大额存单、定期存款、协定存款等

安全性高、流动性好的

低风险理财产品，包括

2025年3月2026年3月2025年3月7

不超过55000但不限于结构性存款、

24日23日日

大额存单、定期存款、协定存款等

2025年度，相关产品投资情况具体如下：

单位：万元发行名称2024年首次公开发行股份

5募集资金到账时间2024年3月15日

受产预计委托产品品购买起始截止归还尚未年化利息托归还方银名称类金额日期日期日期收益金额金额行型率共赢慧信结中

汇率挂钩构1.05

信2025-2025-02025-03-2

人民币结性2000.00-%-2.32.01

银02-133-200

构性存款存6%行

08556期款

2025年单结

宁

位结构性构1.00

波2025-2025-02025-03-2

存款性5000.00-%-2.117.04

银01-173-200

72025011存5%

行

41号款

2025年挂

结光钩汇率对星构

大公结构性2025-2025-02025-04-21%-2.德性9000.00-16.13

银存款定制03-254-25525%胜存

行第三期产公款品484司招商银行结招智汇系列构

商看涨两层2025-2025-02025-04-21.3%-

性2000.00-4.16

银区间33天03-264-2882.3%存行结构性存款款

2025年挂

结光钩汇率对构

大公结构性2025-2025-02025-05-21%-2.性9000.00-15.75

银存款定制04-255-2552%存

行第四期产款品603

62025年挂

结光钩汇率对

构0.75

大公结构性2025-2025-02025-06-2

性9000.00-%-2.014.63

银存款定制05-256-255

存5%

行第五期产款品441

2025年单结

宁

位结构性构1.00

波2025-2025-02025-06-2

存款性8000.00-%-2.436.65

银03-286-266

72025018存0%

行

99号款

招商银行结招智汇系列构

商看涨两层2025-2025-02025-07-31.3%-

性2000.00-11.47

银区间91天04-307-3002.3%存行结构性存款款

2025年挂

结光钩汇率对构

大公结构性2025-2025-02025-09-21%-2.性9000.00-47.25

银存款定制06-259-2551%存

行第六期产款品454

2025年单结

宁

位结构性构1.00

波2025-2025-02025-09-2

存款性2000.00-%-2.110.13

银06-309-266

72025029存0%

行

50号款

2025年挂

结光钩汇率对构

大公结构性2025-2025-02025-09-31%-2.性5000.00-26.25

银存款定制06-309-3001%存

行第六期产款品643

7光通

大七天通知知2025-2025-12025-10-10.75

5000.00-1.04

银存款存09-300-100%行款招商银行结招点金系列构

商看涨两层2025-2025-12025-11-01.0%-

性2000.00-10.08

银区间92天08-041-0442.0%存行结构性存款款光通

大七天通知知2025-2025-12025-12-00.75

500.00-0.65

银存款存09-302-022%行款

2025年挂

结光钩汇率对

构0.6%-

大公结构性2025-2025-12025-12-2

性8000.00-1.9537.00

银存款定制09-252-255

存%

行第九期产款品337

2025年单结

宁

位结构性构1.00

波2025-2025-12025-12-3

存款性2000.00-%-2.110.47

银09-302-300

72025040存0%

行

32号款

光通

大七天通知知2025-500.0.75

500.00---

银存款存09-3000%行款结光2025年挂大钩汇率对构

2025-2026-05000.6%-

银公结构性

性5000.00--

10-111-110.001.9%

行存款定制存

第十期款

8（看涨三段式）产品93招商银行结招点金系列构

商看涨两层2025-2026-02001.0%-

性2000.00--

银区间92天11-102-100.001.7%存行结构性存款款

2025年挂

钩汇率对结光

公结构性构0.6%-

大2025-2026-0800

存款定制性8000.00-1.95-

银12-263-220.00

(看涨三段存%行

式)第十二款期品534结苏2025年第

构1.4%-

州1期定制2025-2025-02025-03-1

性6000.00-2.6930.63

银结构性存01-064-088

存%行款款结

星苏2025年第构1.4%-

德州136期定2025-2025-02025-03-2性7500.00-2.5417.55

胜银制结构性02-143-200存%智行存款款能公结苏2025年第

司构1.4%-州135期定2025-2025-02025-03-2

性4000.00-2.548.58

银制结构性02-173-200

存%行存款款

苏2025年第结1.4%-2025-2025-02025-03-2

州188期定构7000.00-2.247.8403-033-211

银制结构性性%

9行存款存

款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-03-30.75

23000.00-2.88

银存款存03-253-311%行款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-04-20.75

1000.00-0.65

银存款存03-254-255%行款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-04-20.75

1000.00-0.65

银存款存03-254-255%行款结苏2025年第

构1.4%-

州275期定2025-2025-02025-05-0

性3000.00-2.446.10

银制结构性04-025-022

存%行存款款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-05-10.75

1000.00-0.27

银存款存05-065-199%行款结苏2025年第

构1.4%-

州373期定2025-2025-02025-06-1

性2000.00-2.433.84

银制结构性05-096-100

存%行存款款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-06-20.53

1000.00-0.21

银存款存06-106-244%行款

苏2025年第结20000.002025-2025-02025-07-0-1.4%-126.8

10州276期定构04-027-0332.519

银制结构性性%行存款存款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-07-20.53

1000.00-0.40

银存款存06-277-244%行款结苏2025年第

构1.07

州526期定2025-2025-02025-08-0

性5000.00-%-2.28.33

银制结构性07-078-066

存%行存款款苏通

州一天通知知2025-2025-02025-08-20.53

1000.00-0.49

银存款存07-258-277%行款结苏2025年第

构1.07

州455期定2025-2025-02025-09-1

性1000.00-%-2.15.65

银制结构性06-139-199

存2%行存款款苏州银行苏大定制单位

州额2025-2025-02025-09-21.65

大额存单5000.00-41.25

银存03-259-255%

2025年第

行单

38期

苏通

州七天通知知2025-2025-12025-10-10.83

5000.00-1.73

银存款存09-250-100%行款

苏2025年第结2025-2025-12025-10-1

州527期定构15000.00-

1.0788.40

07-070-199%-2.2

银制结构性性

11行存款存8%

款结苏2025年第

构1.07

州626期定2025-2025-12025-11-1

性5000.00-%-2.326.54

银制结构性08-111-122

存%行存款款结苏2025年第

构1.05

州889期定2025-2025-12025-12-1

性4000.00-%-2.26.70

银制结构性11-172-177

存1%行存款款苏通

州一天通知知2025-2025-12025-12-00.53

1000.00-0.04

银存款存11-122-099%行款结苏2025年第

构1.05

州781期定2025-2026-0500

性5000.00-%-2.3-

银制结构性10-131-160.00

存%行存款款结苏2025年第

构1501.05

州826期定2025-2026-0

性15000.00-00.0%-2.3-

银制结构性10-241-25

存0%行存款款苏通

州一天通知知2025-1000.53

1000.00---

银存款存12-170.00%行款结

苏2025年第1.05

构2025-2026-0300

州964期定3000.00-%-2.2-

性12-243-200.00

银制结构性5%存

12行存款款

（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2024年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75000万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83181.64万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中

原计划拟投入的募集资金金额人民币95983.47万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

3、2025年3月7日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

13截至2025年12月31日，公司已实际置换出使用票据方式先行支付的资金

1949.15万元，尚有已通过票据支付但尚未置换的金额0万元。

4、2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会

第七次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。

同意增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司为“有刷电机技改项目”的实施主体；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号为实施地点。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

报告期内，公司按照《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，相关信息披露真实、准确、完整、及时，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用及管理重大违规的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

14附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：星德胜科技（苏州）股份有限公司

单位：万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年3月15日

本年度投入募集资金总额11576.73

已累计投入募集资金总额41261.13

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期已变更截至期末累可行末投入项目达到预项目，含募投项目截至期末承截至期末累计投入金额本年度是否达性是募集资金承调整后投资本年度投入进度定可使用状承诺投资项目部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入实现的到预计否发

性质诺投资总额总额金额（%）态日期（具体更（如(1)(2)金额的差额效益效益生重

(4)＝到月份）

有）(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)化年产3000万套无刷电

生产建设不适用65644.1556888.2156888.219217.5123284.66-33603.5540.932027年9月未完工不适用否

机及控制系统、500万

16套电池包扩能项目

研发中心建设项目研发中心不适用9355.858108.018108.01382.651033.85-7074.1612.752027年9月不适用不适用否

有刷电机技改项目技改不适用5983.475185.425185.421976.573942.62-1242.8076.032027年9月未完工不适用否

补充流动资金补流不适用15000.0013000.0013000.00-13000.000.00100.00-不适用不适用否

合计95983.4783181.6483181.6411576.7341261.13-41920.51—-——

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年9月。

未达到计划进度

原因（分具体募募投项目“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均投项目）与公司主营业务密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议对募投项目重新论证，公司认为实施“年产3000万套无刷电机及项目可行性发生控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家重大变化的情况相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体说明规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

17具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-005）。

募集资金投资项

目先期投入及置参见前述三、（二）内容换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，参见前述三、（四）内容投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因

募集资金其他使参见前述三、（七）内容

18用情况

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