安井食品集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料

2022年8月

1安井食品集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

目录

2022年第三次临时股东大会会议须知....................................3

2022年第三次临时股东大会会议议程....................................4

关于修订关联交易决策制度的议案.......................................5

2安井食品集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

安井食品集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合

法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东

及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司董事会

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安井食品集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年9月9日（星期五）上午10:30

会议地点：厦门市海沧区安井食品公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《关于修订关联交易决策制度的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

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议案一安井食品集团股份有限公司关于修订关联交易决策制度的议案

各位股东及代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于2022年1月发布的相关证券法规，公司拟结合实际情况修订《关联交易决策制度》，拟修订的《关联交易决策制度》的相关条款详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司董事会

2022年8月27日

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