中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对安井食品非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

1、本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行核准情况及股份登记时间2021年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）。经核准，公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）48884872 股，并于2022年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管手续。

3、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行的对象、发行数量、限售期等具体情况如下：

序号发行对象获配股数（股）锁定期（月）

1安联环球投资新加坡有限公司46088906个月

2招商基金管理有限公司36647136个月

3泓德基金管理有限公司35535836个月

4嘉实基金管理有限公司34803586个月

5财通基金管理有限公司34639906个月

6富国基金管理有限公司33292306个月

7南方基金管理股份有限公司32994486个月

8中泰证券（上海）资产管理有限公司28170226个月

9 UBS AG 2618883 6个月

10肖华兵25844246个月

11国泰君安证券股份有限公司24035146个月

1序号发行对象获配股数（股）锁定期（月）

12财通证券资产管理有限公司22053756个月

13 J.P. Morgan Securities plc 2059786 6个月

14中欧基金管理有限公司14731216个月

大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合

1514645076个月

资产管理产品

16华泰金融控股（香港）有限公司客户资金14645076个月

17华安基金管理有限公司14645076个月

18天安人寿保险股份有限公司-传统产品14645076个月

19天安人寿保险股份有限公司-分红产品14645076个月

合计48884872-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

股本情况股数（股）本次非公开发行前总股本244424360

加：本次非公开发行新增股本48884872本次非公开发行完成后总股本293309232

减：回购注销限制性股票15000截至本核查意见出具日总股本293294232

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为48884872股。

2、本次限售股上市流通日期为2022年9月13日。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

2持有限售股

序持有限售股本次上市流通剩余限售股数股东名称占公司总股

号数量（股）数量（股）量（股）本比例安联环球投资新加坡有限

146088901.57%4608890-

公司

2招商基金管理有限公司36647131.25%3664713-

3泓德基金管理有限公司35535831.21%3553583-

4嘉实基金管理有限公司34803581.19%3480358-

5财通基金管理有限公司34639901.18%3463990-

6富国基金管理有限公司33292301.14%3329230-

南方基金管理股份有限公

732994481.12%3299448-

司

中泰证券（上海）资产管理

828170220.96%2817022-

有限公司

9 UBS AG 2618883 0.89% 2618883 -

10肖华兵25844240.88%2584424-

国泰君安证券股份有限公

1124035140.82%2403514-

司财通证券资产管理有限公

1222053750.75%2205375-

司

13 J.P. Morgan Securities plc 2059786 0.70% 2059786 -

14中欧基金管理有限公司14731210.50%1473121-

大家资产管理有限责任公

15司-蓝筹精选5号集合资产14645070.50%1464507-

管理产品

华泰金融控股（香港）有限

1614645070.50%1464507-

公司客户资金

17华安基金管理有限公司14645070.50%1464507-

天安人寿保险股份有限公

1814645070.50%1464507-

司-传统产品天安人寿保险股份有限公

1914645070.50%1464507-

司-分红产品

合计4888487216.67%48884872-

五、股本变动结构表

类别变动前（股）变动数（股）变动后（股）

有限售条件的流通股50762872-488848721878000

无限售条件的流通股242531360+48884872291416232合计293294232293294232

六、保荐机构意见

3经核查，本保荐机构认为：安井食品本次限售股份解除限售数量、上市流通

时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对安井食品本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

冯强史记威

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