证券代码:603345证券简称:安井食品公告编号:临2023-045
安井食品集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月22日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里63号,融信华邑酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)138706122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)47.2924
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第四届董事7人,出席7人;第五届董事9人,出席9人;
2、公司第四届监事3人,出席3人;第五届监事3人,出席3人;
3、副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总
监唐奕女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2022年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138692322 99.9900 0 0.0000 13800 0.0100
2、议案名称:公司2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
A股 138663322 99.9691 0 0.0000 42800 0.0309
3、议案名称:公司2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138663322 99.9691 0 0.0000 42800 0.0309
4、议案名称:公司2022年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138663322 99.9691 0 0.0000 42800 0.0309
5、议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138663322 99.9691 0 0.0000 42800 0.0309
6、议案名称:公司2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138677122 99.9790 0 0.0000 29000 0.0210
7、议案名称:关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行
现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 119362533 86.0542 19314589 13.9248 29000 0.0210
8、议案名称:关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 130829148 94.3211 7847971 5.6579 29003 0.0210
9、议案名称:关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138377428 99.7630 285894 0.2061 42800 0.0309
10、议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138677122 99.9790 0 0.0000 29000 0.0210
11、议案名称:公司董事、监事薪酬方案审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 114989853 99.9747 0 0.0000 29000 0.0253
12、议案名称:关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 130461111 94.0557 8216011 5.9233 29000 0.0210
13、 议案名称:公司 2022年环境、社会及管治(ESG)报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A股 138663322 99.9691 0 0.0000 42800 0.0309(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数是否当序号占出席选会议有效表决权的比例(%)
14.01选举刘鸣鸣为第五届董事会董事13382279996.4793是
14.02选举章高路为第五届董事会董事13382065496.4778是
14.03选举张清苗为第五届董事会董事13433748896.8504是
14.04选举边勇壮为第五届董事会董事12409687289.4674是
14.05选举郑亚南为第五届董事会董事13321848196.0436是
14.06选举戴凡为第五届董事会董事13321848196.0436是
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数是序号占出席否会议有当效表决选权的比例(%)
15.01选举张梅为第五届董事会独立董事13276343495.7156是
15.02选举赵蓓为第五届董事会独立董事13439051096.8886是
15.03选举张跃平为第五届董事会独立董事13439051096.8886是
3、关于选举监事的议案
议案议案名称得票数得票数占是否当序号出席会议选有效表决权的比例
(%)
16.01选举张光玺为第五届监事会监事13536231097.5892是(三)现金分红分段表决情况
同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上
普通股股东78521200100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东24034635100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东3612128799.919700.0000290000.0803
其中:市值
50万以下普
通股股东15142788100.000000.000000.0000市值50万以上普通股
股东2097849999.861900.0000290000.1381
(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序(%)(%)(%)号
6公司2022年度3646865399.920500.0000290000.0795
利润分配预案
7关于2023年度1715406447.00041931458952.9200290000.0796
使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
8关于2023年度2862067978.4178784797121.5026290030.0796
公司向银行申请授信额度及担保的议案
9关于续聘“立信3616895999.09942858940.7833428000.1173会计师事务所
(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10关于预计20233646865399.920500.0000290000.0795年度日常关联交
易的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案12为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
议案11关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:李倩源、李怡垚
2、律师见证结论意见:
上海市方达律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2023年5月23日