证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2024-018

安井食品集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月2日

(二)股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131308797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.93

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131298797 99.9923 7100 0.0054 2900 0.0023

2、议案名称：关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行

现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126973964 96.6987 4334233 3.3007 600 0.00063、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 131299697 99.9930 5600 0.0042 3500 0.0028

4、议案名称：关于为控股子公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127097324 96.7926 4208573 3.2050 2900 0.0024

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1关于变更3598230999.972271000.019729000.0081

非公开发行股票部分募投项目的议案

2关于20243165747687.9562433423312.04216000.0017年度使用

暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

4关于为控3178083688.2989420857311.692929000.0082

股子公司担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及重大事项的议案1、议案2、议案4，5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、贾茗铄

2、律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；

本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2024年4月3日